陕西中天火箭技术股份有限公司 重大信息内部报告规定 第一章 总则 第一条 为了进一步加强陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的联系，规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息 的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分， 维护公司及全体投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《陕西中天火箭技术股份有限公司信息披露管 理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本规定。 第二条 公司重大信息内部报告规定是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票价格及其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照 本规定负有报告义务的有关人员、机构、部门和公司（以下简称"信息报告义务 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日 附件：程皓先生简历 程皓，男，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权。中共党员，本科 学历，高级工程师。历任航天四院 43 所技术员、团委书记、党群工作部副部长、 工会办公室副主任，航天四院 43 所 318 车间主任、党支部书记，航天四院 43 所办公室主任、信访办公室主任，现任公司副总经理，超码科技公司董事、总经 理。 截至本公告日，程皓先生未持有本公司股份，与持有公司股份 5%以上的股 东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 4 月 23 日公司召开第四届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日下午 14:30 2.网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:0 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议由公司监事会 主席杜保华先生召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为： 1.董事会编制和审核的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2025 年第一季度 报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 | 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议 于 2025 年 4 月 23 日在在陕西中天火箭技术股份有限公司会议室以视频结合现场 会议方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事及全体高管 列席了会议，公司董事长李树海先生因工作冲突原因，未能出席会议，经全体与 会董事一致同意，推选李健董事为本次会议主持人，本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律 法规及规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于<公司 2025 年第 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 信息披露管理规定 第一章 总 则 第一条 为加强陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息管理，规范公司的信息披露行为，确保对外信息披露工作的真实性、 准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、其他规范性文件及《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规定。 第二条 本规定所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投 资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）要求披露的其他信息，包括下列 信息： （一）与公司业绩、利润分配等事 ...

（一）变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、办公地 址和联系电话等，其中公司章程发生变更的，还应当将新的公司章程在交易所指 定网站上披露； （二）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 陕西中天火箭技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理规定 第一章 总 则 第一条 为进一步规范陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号-上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规、规范性文件及《陕西中天火箭技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本规定。 第二条 本制度的适用范围为：公司董事及高级管理人员和公司各部门、分 公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司内幕信息知情人 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 投资者关系管理规定 第一章 总则 第一条 为加强陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《国务院关于进一步提高上市公司质 量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关 于全面推进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》《陕西中天火箭技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，结合公 司实际情况，特制定本规定。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者 关心 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定 第一章 总 则 第一条 为加强陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十三条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度并履行相关询问和报告义务，其 所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵 守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 本制度所指高级管理人 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1126 | 0.0500 | -325.2 | 0.1800 | | 每股净资产（元） | 10.02 | 10.12 | -0.99 | 9.72 | | 每股公积金(元) | 4.05 | 4.04 | 0.25 | 4.04 | | 每股未分配利润(元) | 4.43 | 4.60 | -3.7 | 4.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.86 | 2.12 | -59.43 | 1.81 | | 净利润(亿元) | -0.18 | 0.08 | -325 | 0.28 | | 净资产收益率(%) | -1.08 | 0.48 | -325 | 1.78 | 前十大流通股东累计持有： 11273.22万股，累计占流通股比： 72.56%，较上期变化： -82.71万股 ...