2024 年度，我们作为陕西中天火箭技术股份有限公司（以 下简称"公司"）审计委员会委员，严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》、《审计委员会议事规则》的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务， 现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 2024 年，公司董事会审计委员会成员分别为邵芳贤女士、 孙勇毅先生和田蔚先生，其中具有会计专业资格的邵芳贤女士任 主任委员（召集人）。公司审计委员会中独立董事的比例超过 1/2，符合证券证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的 要求。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议。 （一）第四届董事会审计委员会第四次会议 审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议 案》、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》、 《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》、《关于 内部审计部 2023 年度内审工作 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 陕西中天火箭技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）自身经营特 点，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会 建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的 日常运行。 公司内部控制的目标是：1、建立和完善符合现代管理要求的公 司治理结构和内部组织结构，通过科学有效的决策机制、执行机制和 监督机制，保证公司达到或实现各项经营管理目标。2、建立切实有 效的风险防控体系，抑制舞弊现象的发生，保证公司资产和经营活动 的安全。3、建立良性的公司内部经营环境，确保公司运作符合法律 法规以及公司管 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 3 月 24 日公司召开第四届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日下午 14:30 2.网络投票时间：2025 年 4 月 15 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 4 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 13 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议 于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由公司监事会主席 杜保华先生召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议的出席人 数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指 定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2025 年 3 月 13 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议 于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董 事长李树海召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列 席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议《关于 ...

| | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年度公司利润分配方案暨授权董事会进行 2025 年度中期利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度公司利润分配方案暨授权董事会进行 2025 年度中期利润分配的议 案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润为 19,566,157.37 元,母公司期末可供股东分配的利润为 470,243,530.41 元。 鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，公司在保证正常经营 和持续发展的前提下，拟定 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日公 司总股本 155,393,727 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），共计 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025-011 2023 年 3 月 24 日 1 陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，描述了公司业务发展可能面临的主要风险，敬请投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 155,393,727 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 | | 1 | | --- | --- | | . | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 一、公司信息 | | 二、联系人和联系方式 | | 三、信息披露及各置地点 | | 四、注册变更情况 … | | 五、其他有关资料 | | 六、主要会计数据和财务指标 …………………………………………………………………………………………… ...

| | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会 计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）、《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及《关于印发<企业会计准 则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"） 的要求变更会计政策。 本次会计政策变更后，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。 公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，于 2025 年 2 月 28 日召开了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更属于根据 法律、行政法规或者国家 ...

（一）《关于会计政策变更的议案》 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2025 年 2 月 22 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议 于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司监 事会主席杜保华召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： | 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 2025 年 2 月 28 日 经审核，监事会认为： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更， 符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2025 年 2 月 22 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议 于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董 事长李树海召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列 席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 特此公告。 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 （一）《关于会计政策变更的议案》 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 ...