股票代码：003009 股票简称：中天火箭 债券代码：127071 债券简称：天箭转债 陕西中天火箭技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年九月 重要声明 （二）债券简称：天箭转债 （六）发行数量：4,950,000张 （七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元， 按面值发行 （八）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2022年8 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于陕西中天火箭技术股份 有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管 理协议》"）《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管理人中 国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司编制本报告 的内容及信息均来源于陕西中天火箭技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 2.会议召开地址：中证网中证路演中心平台（https://www.cs.com.cn/roa dshow/） 3.会议召开方式：网络文字互动 4.投资者可以在 2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 16:00 前通过本公告中的 邮件方式进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《陕西中天火箭技术股份有 限公司 2024 年半年度报告》及《陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年半年度 报告摘要》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，公司将召开 2024 年半 年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经 营成果、财务指标等相关事宜与投资者进行互动交流和沟通 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于天箭转债转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以 下简称（"《募集说明书》"）相关条款的规定，"天箭转债"在本次可转债发行之后， 当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股 本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价 格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 重要内容提示： 经中国证监会"证监许可〔20 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 （二）自 2024 年 6 月 30 日起自本公告发布日，因公司可转债转股原因，公 司总股本由原审议案中 2024 年 6 月 30 日的 155,393,534 股，增加至 155,393,552 股（期间可转债转股增加 18 股）。 如本公告发布日至本次权益分派股权登记日公司总股本由于可转债转股、股 份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照"现金分红 总额不变"的原则相应调整。 （三）本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案一致。 （四）本次利润分配距离公司 2024 年第一次临时股东大会通过利润分配方 案时间未超过两个月。 二、本次实施权益分派方案 关于 2024 年半年度公司权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益分 ...

中天火箭（003009.SZ）首次覆盖报告 航天科技四院上市平台；多业务拓展均衡发展 2024 年 09 月 20 日 我们首次覆盖航天科技四院下属唯一上市平台、小型制导火箭总体单位：中天 火箭（003009.SZ）,给予"推荐"评级，主要理由如下： ➢ 背靠航天科技四院整合核心资产；小型制导火箭总体单位。公司背靠航天 科技四院，承载四十一所核心资产，主要负责小型固体制导火箭总装设计研发 工作。2017 年，公司发行股份全资收购了超码科技（四十三所下属公司）和三 沃机电（四十四所下属公司），实现院内核心资产整合，同时实现了从小型固体 制导火箭总装向产业链上游延伸，形成小型固体制导火箭核心技术（整箭总装 设计、发动机分系统核心材料、测控分系统）的有机融合。 ➢ 技术延伸拓展多品类产品；多个细分行业龙头地位稳固。公司依托小型固 体制导火箭核心技术，持续进行应用拓展，在多个细分行业占据龙头地位，其 中：1）整箭：作为小型固体制导火箭总装单位，公司整箭产品包括增雨防雹火 箭、探空火箭和小型固体制导火箭。公司是增雨防雹火箭行业标准起草者，市 占率稳居全国第一（2023 年超 50%）。探空火箭方面，公司产品服务于"子午 ...

| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127071 债券简称：天箭转债 转股起止时间：2023 年 2 月 27 日至 2028 年 8 月 21 日 暂停转股时间：2024 年 9 月 20 日起至 2024 年半年度权益分派股权登记日止 恢复转股时间：公司 2024 年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2024 年半年度权益分派，根据《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司 债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附件）条款的约定及 有关业务办理指南的规定，自 2024 年 9 月 20 日起至本次权益分派股权登记日止，公 司可转换公司债券（债券简称：天箭转债；债券代码：127071）将暂停转股，待本次 权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注 意。 特此公告。 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 陕西中天火箭技术股份有限公司关于实 ...

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 一、特别提示 （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 14:30。 2.网络投票时间：2024 年 9 月 12 日。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技 术股份有限公司 3 楼会议室。 通过现场和网络投票的中小 ...

陕西海普睿诚律师事务所 关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：陕西中天火箭技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，陕西海普睿诚律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西 中天火箭技术股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对公司本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等 事项发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所假设：公司已向本所披露一切足以影响本法律意 见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面 材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗 漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材 料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅根据现行有效的 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 | 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 8 月 26 日公司召开第四届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 14:30 2.网络投票时间：2024 年 9 月 12 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:3 ...

公司负责人:李树海 主管会计工作的负责人:朱峰涛 会计机构负责人:田丰荣 公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:陕西中天火箭技术股份有限公 金额单位:人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初往来登 | 2024年半年度往来累计 | 2024年半年度往来 | 2024年半年度 | | | IN WAND I FIT . . V AN L L VA FIL | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ਸਿ | | 司的关联关系 | 会计科目 | | | 资金的利息(如 | 偿还累计发生 | 2024年末往来资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | 发生金额(不含利息) | 有) | 额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | 090400015- | -- | --- | - | -- | --- | -- | ---- | - | - | | 企业 | | --- | - ...