中天火箭:陕西中天火箭技术股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告

陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年度，我们作为陕西中天火箭技术股份有限公司（以 下简称"公司"）审计委员会委员， 严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》、《审计委员会议事规则》的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务， 现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 2023 年，公司第三届董事会换届，选举产生了第四届董事 会，并在此基础上组建了第四届董事会审计委员会。第四届董事 会审计委员会成员分别为邵芳贤女士，孙勇毅先生和田蔚先生， 其中具有会计专业资格的邵芳贤女士任主任委员（召集人）。公 司审计委员会中独立董事的比例超过 1/2，符合证券交易所的相 关规定及《公司章程》等制度的要求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开六次会议。 （一）第三届董事会审计委员会第十三次会议 审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、 《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》、《关 ...