中天火箭:陕西中天火箭技术股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议

陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届独立董事专门委员会 第二次会议决议 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立董事专门委员 会第二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 3 日以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参 加独立董事 3 名。经推选，公司独立董事邵芳贤女士为本次会议 召集人及主持人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等有关规定。独立董事对公司第四届独立董事专门委员会 第二次会议审议的相关事项，发表如下核查意见： （一）会议审议并通过了《关于<2023 年度内部控制自我评 价报告>的议案》 经审议，公司已建立了健全的内部控制体系，符合内部控制 监管要求，并在经营活动中得到较好的执行。公司内部控制评价 报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执 行与监督的实际情况，具备有效性。公司独立董事一致同意公司 编制的《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》，并 同意该议案于董事会审议通过后提交公司 2023 年年 ...