中天火箭:陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度

陕西中天火箭技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善陕西中天火箭技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《陕西中天火箭 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《陕西 中天火箭技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结 合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应 当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡 ...