若羽臣:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-003 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2024 年 1 月 23 日以邮件形式发出会议通知，于 2024 年 1 月 26 日上午 11:00 在广州市天河区高德置地冬广场 G 座 32 楼会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事 会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》； 为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东回报，同时 进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性， 有效推动公 ...