海象新材:浙江海象新材料股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-061 浙江海象新材料股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事会秘书戴娜波女士递交的辞去董事会秘书职务的报告，戴娜波女士因工作安排 原因向董事会申请不再担任董事会秘书职务，辞职后戴娜波女士将继续在公司任 职。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，戴 娜波女士辞去董事会秘书职务的报告在送达公司董事会之日起生效。 戴娜波女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发 展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任董事会秘书情况 经公司董事长王周林先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任董事 会秘书的议案》，同意聘任沈洁女士为公司董事会秘书，任期自公司 ...