浙江海象新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | ☑特定对象调研 □分析师调研 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演 | | | □现场参观 □其他 | | 时间 | 年 月 日 2025 5 14 | | 地点 | 公司会议室 | | 参与单位名称 | 广发证券：曹倩雯；杭州金投资产管理有限公司： | | 及人员姓名 | 姚婧菁 | | 上市公司 | | | 接待人员姓名 | 海象新材证券事务代表、证券法务部经理 马欢军 | | | 一、公司客户销售结构是怎么样的？ | | 投资者关系活 | 答：2024 年，公司出口欧洲等非美地区占比已 | | 动内容记录 | 经超过了美国，但美国仍然占有一定比例，欧洲等非 | | | 美地区市场成为公司经营基本盘，同时公司也将通过 | 1 | 多种途径进一步恢复美国市场。 | | --- | | 二、公司产品结构是否会进行调整？ | | 答：公司将根据下游客户实际需求动态调整现有 | | 的 产品结构，同时也将进一步开 LVT、SPC、WPC | | 发新 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 浙江海象新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师调研 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演 | | | □现场参观 □其他 | | 时间 | 年 月 日 时 分至 时 分 2025 5 13 15 00 17 00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 形式 | 线上 | | 参与单位名称 | 参与公司 2024 年度业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 上市公司 | 董事长：王周林先生 董事、副总经理、董事会秘书：王雅琴女士 | | 接待人员姓名 | 财务总监：赵目华女士 | | | 独立董事：孔冬先生 | | 投资者关系活 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | 动内容记录 | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行 | | | 了回复： | 1 | 1、公司研发项目超耐磨耐刮地板表层材料制备 | | --- | | 与复合关键技术研究有哪些具体 ...

二、其他说明 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-028 浙江海象新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金和/或股票回购专项贷款以集中竞 价交易的方式回购公司股份，回购股份后续用于股权激励和/或员工持股计划。 本次回购金额不低于2,500万元人民币且不超过5,000万元人民币，回购价格不 超过人民币22元/股。按本次回购资金总额上限及回购股份价格上限测算，预计 回购股份的数量约为2,272,727股，约占公司目前总股本的2.21%；按回购总金 额下限及回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约为1,136,363股，约占 公司目前总股本的1.11%；具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数 量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。本次回购股份事项属于 ...

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-024 浙江海象新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2025 年 4 月 30 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议 由推举的监事吴佳伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 同意选举吴佳伟先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期自第三 届监事会第八次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体内容详见 公司披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-027 为进一步加强与投资者的互动交流，浙江海象新材料股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网 络有限公司承办的"2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度 业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 浙江海象新材料股份有限公司 参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2025年5月13日(周二)15:00-17:00。 届时公司董事长王周林先生，董事、副总经理、董事会秘书王雅琴女士，财 务总监赵目华女士，独立董事孔冬先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特 ...

一、财务总监辞职情况 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-025 浙江海象新材料股份有限公司 关于更换财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财 务总监王雅琴女士递交的辞去财务总监职务的报告，王雅琴女士因工作调整原因 申请辞去财务总监职务，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，王雅琴女士的辞职报告在送达公司董事会之日起生效。王雅琴 女士辞去财务总监职务后，将继续在公司担任董事、董事会薪酬与考核委员会委 员、副总经理、董事会秘书。 王雅琴女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、财务总监聘任情况 浙江海象新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 经公司总经理王淑芳女士提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审查通 过，公司于2025年5月6日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-026 浙江海象新材料股份有限公司 关于监事会主席、职工代表监事辞职及 补选监事会主席、职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席、职工代表监事辞职情况 浙江海象新材料股份有限公司（下称"公司"）于近日收到监事会主席、职 工代表监事李方园女士提交的书面辞职申请，李方园女士因个人原因，申请辞去 公司第三届监事会监事会主席、职工代表监事职务，且将不在公司任职。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江海象新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，由于李方园女士辞职后监事会 成员低于法定人数，其辞职报告自公司职工代表大会选举产生新任职工监事后生 效。截至本公告披露日，公司已选举产生新任职工监事。 截至本公告披露日，李方园女士未直接持有公司股份，李方园女士通过 2023 年员工持股计划间接持有本公司股份。李方园女士所持股份将按照《浙江海象新 材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》进行管理。 公司及监事会对李方园女士 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-023 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2025 年 4 月 30 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。会议 由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议和审计委员会第七次 会议审核通过。 三、备查文件 1、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议； 2、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议； 3、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会 ...

浙江海象新材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024年公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下（如无特别说明，以下数据单 位为人民币元）： 一、主要财务数据和指标 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,368,356,269.42 | 1,598,968,600.89 | -14.42% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,100,156.76 | 45,646,133.22 | 9.76% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 | 55,149,994.00 | 42,246,310.57 | 30.54% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 375,626,364.37 | 218,472,791.51 | 71.93% | | 基本每股收益（元/股） | 0.49 | 0.45 | 8.89% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.49 | 0.45 | 8. ...

浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》及其他法律法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全 体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了 公司及股东的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司监事会具体工作情况 报告期内，公司第三届监事会共召开了 5 次监事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 17 日召开第三届监事会第一次会议，全体监事参加，会议 通过了以下议案： 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 2、2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第二次会议，全体监事参加，会议 通过了以下议案： 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《2023 年度内部控制自我评价报 告》《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2023 年度财务决 算报告》《2023 年度监事会工作报告》《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 《关于确认2 ...