浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司继续积极推进数字化转型工作，在软件方面，通过提高系统 覆盖率、上线新系统、开发新项目、完善系统功能，进一步实现子公司数据、信 息、流程集成管理，使得供应链各环节的信息得以实时共享，优化了供应链的协 同效率，降低了运营成本，提升决策效率和公司整体运营效率；在硬件方面，公 司完成了整体网络线路、设备的维护维修工作，保证公司各部门正常使用，同时 进一步完善了生产车间区域的监控网络设备布置，搭建系统平台规范管理，为公 司安全生产提供保障。 2024 年，面对内外部复杂发展环境，公司管理层在董事会带领下，能够忠 实与勤勉地履行自身职责，贯彻落实股东会、董事会的各项决议，有序完成 2024 年度各项工作，推进公司生产运营部署，在逆境中不断谋求发展。我谨代表公司 管理层就 2024 年度工作情况向董事会汇报如下： 一、公司 2024 年度经营总体情况 2024 年，公司仍受到美国海关溯源问题影响，实现营业收入 13.68 亿元， 同比下滑 14.42%，但在困境中公司实现归母净利润 5010 万元，同比上升 9.76%。 报告期内，计提资产减值准备 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-019 浙江海象新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度日常关联交易基本情况 1、日常关联交易情况概述 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，根据业务需要，2025 年度公司拟与关联方浙江海橡实业有限公司（以下 简称"海橡实业"）发生日常关联交易，预计 2025 年度将发生日常关联交易总 金额人民币 1346.80 万元。本议案关联董事王周林先生、王淑芳女士回避表决， 本次关联交易事项已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议，独立董 事均同意将本次关联交易事项提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次关联 交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。 ...

浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 □是 ☑否 2. 财务报告内部控制评价结论 ☑有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 ☑否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-020 浙江海象新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合 的方式召开公司 2024 年年度股东会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 5、股东会的召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-014 浙江海象新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议 由公司监事会主席李方园女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会对董事会编制的2024年年度报告及其摘要进行了认真严格的审 核，并提出如下的书面审核意见： （1）公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程的各项规定； ...

浙江海象新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 1、董事会审议意见 公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司法》《公司章程》等相关规定，有 利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。 同意本次利润分配方案并同意将该议案提交 2024 年年度股东会审议。 2、监事会审议意见 公司 2024 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》 及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利 益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配方案并同 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6010 号 浙江海象新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江海象新材料股份有限公司（以下简称海象新材公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的海象新材公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 海象新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》（深证上〔20 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6008 号 浙江海象新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江 ...