浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，根据《浙江海象新 材料股份有限公司 2023 年员工持股计划》（以下简称"《2023 年员工持股计划》" 或"本持股计划"）第一个锁定期将于 2025 年 1 月 25 日届满，第一个锁定期持 有人 2023 年度的个人层面绩效考核条件已达成，解锁条件已成就。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本员工持股计划的 相关规定，现将本持股计划第一个锁定期届满及解锁情况公告如下： 一、本员工持股计划批准及实施情况 1、2023 年 7 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于〈浙江海象新材料股份有限公司 2023 年员 工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江海象新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公 ...

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-049 浙江海象新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席李方园女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、浙江海象新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 1、审议通过《关于2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》 表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事李方园、吴佳伟 回避表决。 经审核，监事会认为：公司2023年 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-054 浙江海象新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 9 日（星期四）以现场投票和网络投票 相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 4、股东大会的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-048 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。 会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于终止2023年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王周林、王淑芳 回避了表决。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于2023 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决 ...

马欢军先生具备担任证券事务代表所需的工作经验和专业能力，已取得深圳 证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 马欢军先生的简历见附件，其联系方式如下： 浙江海象新材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-053 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的 议案》，同意聘任马欢军先生为公司证券事务代表，任期自公司第三届董事会第 六次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 电子邮箱：mahj@walrusfloors.com 截至本公告披露日，马欢军先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 股份 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌 犯罪被司法机 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-052 浙江海象新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》，现将具体情况公告如下： 一、购买理财产品情况概述 1、委托理财的目的：在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及 子公司合理使用闲置自有资金用于购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增 加现金资产的收益，为公司与股东创造更大的投资回报。 2、投资品种：公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险的金融机 构理财产品，包括商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等， 不得投资股票或其他高风险收益类产品。 3、投资额度：不超过人民币 3 亿元，上述额度可循环滚动使用，其中任意 时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。 4、资金来源：本次公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金， 不涉 ...

1 证券代码：003011 证券简称：海象新材 浙江海象新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------| | | ☑特定对象调研 | □分析师调研 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演 | | | □现场参观 | □其他 | | 时间 | 2024 | 年 11 月 7 日 | | 地点 | | 公司办公楼五楼会议室 | | 形式 | | 线下 | | | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 申万宏源研究屠亦婷、庞盈盈；华夏基金林瑶 | | 上市公司 | | | | 接待人员姓名 | 董事长王周林先生 | | | | 1 、问：目前公司应对美国溯源的措施？ | | | 投资者关系活 | | 答：自溯源发生以来，公司高度重视并积极应对：公 | | 动内容记 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，浙江乐宜新材料有限公司成立，法定代表人为王淑芳，注 册资本5000万元，经营范围包含：塑料制品制造；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口。 企查查股权穿透显示，该公司由海象新材全资持股。 ...

王雅琴女士具备担任董事会秘书所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所 颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》的规定。 王雅琴女士的简历见附件，其联系方式如下： 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-046 浙江海象新材料股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事长王周林先生提 名，公司分别于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会提名委员会第二次会议， 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任董事 会秘书的议案》，同意聘任王雅琴女士为公司董事会秘书，任期自公司第三届董 事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 王雅琴女士，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。1991 年 9 月至 1993 年 9 月任海宁橡塑制品厂工人；1993 年 10 月 至 1996 年 10 月历 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-042 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司 2024 年 第三季度报告》（公告编号：2024-044）。 2、审议通过《关于修订公司<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《浙江海象新材料股份有限公司证券投资及衍生品交易管理制度》。 一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议于 2024 年 10 月 29 日在公司 ...