证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-031 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《关于解除原施工合同的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司 关于解除原施工合同的公告》（公告编号：2024-032）。 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2024 年 8 月 7 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会议 由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会 ...

公司于 2024 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 解除原施工合同的议案》，因市场需求变化等原因，公司拟解除与卡森建设签署 的原施工合同，同时授权管理层在原施工合同金额范围内对该项目进行重新招 标，并全权负责招标后的一系列后续工作。 本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-032 浙江海象新材料股份有限公司 关于解除原施工合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设厂房暨签订施工合同 的议案》，公司依据公司发展战略规划及实际业务需要，在浙江省海宁市海昌经 济开发区投资建设新厂房，并与浙江卡森建设有限公司（以下简称"卡森建设"） 签署《施工总承包合同》（以下简称"原施工合同"），合同总额为人民币 13,320 万元。公司投资项目为建设年产 1,200 万平方米高级弹性地板项目，本次投资 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-029 浙江海象新材料股份有限公司 关于为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次接受担保的子公司浙江海象进出口有限公司资产负债率超过 70%，敬请 投资者注意相关风险。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开了第三届董事会第二次会议、2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》， 同意 2024 年度公司全资子公司浙江海象进出口有限公司（以下简称"海象进出 口"）向银行等金融机构申请综合授信额度，总计不超过 3 亿元人民币，公司为 子公司提供担保额度总计不超过 3 亿元人民币，同时子公司将视情况以自有财产 为自身提供抵押担保；股东大会同意授权总经理根据实际情况在前述综合授信额 度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保相 关的具体事项，并签署与各金融机构发生业务往来的相关 ...

Financial Performance - The company's estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be between 4.5 million and 5.85 million yuan, a decrease of 96.73% to 97.48% compared to the same period last year, which was 178.64 million yuan[3]. - The estimated basic earnings per share for the first half of 2024 is between 0.04 yuan and 0.06 yuan, down from 1.77 yuan per share in the previous year[3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring losses is projected to be between 4.8 million and 6.15 million yuan, reflecting a decline of 96.52% to 97.28% year-on-year[3]. Asset Impairment - The company has recognized an asset impairment provision affecting the total profit for the first half of 2024 by 53.93 million yuan due to supply chain traceability requirements imposed by U.S. customs[5]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with the final figures to be confirmed in the 2024 semi-annual report[6].

公司报告 | 年报点评报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------| | 财务数据和估值 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 1,894.50 | 1,598.97 | 1,699.86 | 1,855.74 | 2,066.55 | | 增长率 (%) | 5.39 | (15.60) | 6.31 | 9.17 | 11.36 | | EBITDA( 百万元 ) | 303.62 | 432.71 | 334.87 | 332.87 | 335.17 | | 归属母公司净利润 ( 百万元 ) | 212.84 | 45.65 | 50.86 | 82.13 | 129.05 | | 增长率 (%) | 119.49 | (78.55) | 11.41 | 61.50 | 57.13 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-027 浙江海象新材料股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 由于浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购 专用证券账户上的股份不参与 2023 年年度权益分派，因此本次权益分派实施后 除权除息价计算时，按总股本折算每 10 股现金分红比例=本次分红总额÷公司总 股本*10=61,006,230.00 元÷102,676,000 股*10=5.941625 元/10 股，即每股现 金红利=0.5941625 元/股。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2023 年年度 权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派 实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-每股现金红利=除权除息日前 一日收盘价-0.5941625 元/股。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下： 一、股东大会审 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-026 浙江海象新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月 20日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月20日（星期一） 9:15-15:00。 2、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢浙江海象新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-025 浙江海象新材料股份有限公司 关于为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次接受担保的子公司浙江海象进出口有限公司资产负债率超过 70%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 15 日召开了第二届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》，同意 2023 年 度公司全资子公司越南海欣新材料有限公司、浙江海象进出口有限公司（以下简 称"海象进出口"）向银行等金融机构申请综合授信额度，总计不超过 6 亿元人 民币，公司为子公司提供担保额度总计不超过 6 亿元人民币，同时各子公司将视 情况以自有财产为自身提供抵押担保；股东大会同意授权总经理根据实际情况在 前述总授信额度内办理相关事宜，并签署与各金融机构发生业务往来的相关各项 法律文件，授权期限自 2022 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-017 浙江海象新材料股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度 及为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次接受担保的子公司浙江海象进出口有限公司资产负债率超过 70%，敬请 投资者注意相关风险。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度 及为子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、申请综合授信额度事项 为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度公司及合并报表范围内 子公司计划向商业银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，业 务范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银 行承兑汇票、保理等信用品种。授信业务品种和授信额度以银行实际审批结果为 准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定。公司将在必要时 ...