智通财经4月28日电，海象新材(003011.SZ)发布2025年第一季度报告，实现营业收入2.71亿元，同比下 降10.03%；归属于上市公司股东的净利润2467.72万元，同比增长124.71%。净利润增长主要系本期其他 收益增加以及费用减少所致。 海象新材：一季度净利润同比增长124.71% ...

浙江海象新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 品牌形象、商业信誉、股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第五条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，总经理任副组长，成员由董事会秘书等其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领 导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据 需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江海象新材料股份有限公司董事会 浙江海象新材料股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 公司《独立董事工作制度》相关要求，浙江海象新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事黄少明、孔冬、褚国弟的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事黄少明、孔冬、褚国弟的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 ...

二、2024 年度履职概况 浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司""海象新材"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责 的精神审议各项议案，自觉加强学习调研，客观、公正、负责地参与公司决策， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事 的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄廉熙女士，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 一级律师。历任浙江浙经律师事务所律师、副主任，香港富春公司律师、浙江中 国小商品城股份有限公司独立董事、香溢融通控股集团股份有限公司独立董事、 浙江震元股份有限公司独立董事、升华拜克股份有限公司独立董事、嘉凯城股份 有限公司独立董事、浙江康盛股份有限公司独立董事、佐力科创小额贷款股份有 限公司独立董事、汉嘉设计集团股份有限公司独立董事。现任浙江天册律师事务 所合伙人、中 ...

浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司""海象新材"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责 的精神审议各项议案，自觉加强学习调研，客观、公正、负责地参与公司决策， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事 的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孔冬先生，1968 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理哲学博士， 应用经济学博士后。曾任嘉兴学院商学院副院长，嘉兴学院人力资源管理研究所 所长，浙江省重点专业、新兴特色专业人力资源管理专业负责人，浙江嘉欣丝绸 股份有限公司独立董事，卫星化学股份有限公司独立董事，浙江禾欣实业集团股 份有限公司独立董事，浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事。现任嘉兴南湖 学院商贸管理学院院长、教授，海象新材独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

2024 年度独立董事述职报告 浙江海象新材料股份有限公司 作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司""海象新材"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责 的精神审议各项议案，自觉加强学习调研，客观、公正、负责地参与公司决策， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事 的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄少明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师、高级会计师。曾任浙江调速电机厂助理工程师，桐乡会计师事务所副 所长，桐乡市求是联合会计师事务所所长，桐昆集团股份有限公司独立董事，浙 江桐乡农村商业银行股份有限公司独立董事，浙江友邦集成吊顶股份有限公司独 立董事；现任嘉兴求真会计师事务所有限公司执行董事兼经理，嘉兴求真房地产 资产评估有限公司执行董事兼经理，嘉兴求真税务师事务所有限公司执行董事兼 经理，浙江必美建筑科技有限公司执行董事兼总经理， ...

浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司""海象新材"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着忠实诚信、勤勉 尽责的精神审议各项议案，自觉加强学习调研，客观、公正、负责地参与公司决 策，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立 董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 褚国弟先生，1978 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾 任浙江风华利民律师事务所律师，浙江丰和健康管理咨询有限公司监事，崇左 正 道能源信息咨询服务股份有限公司董事，江苏艾立康药业股份有限公司监事，浙 江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事，慕容控股有限公司独立董事，兄弟 科技股份有限公司独立董事；现任浙江海翔律师事务所合伙人，浙江光华科技股 份有限公司独立董事，思创医惠科技股份有限公司独立董事，海象新材独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合 ...

作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司""海象新材"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责 的精神审议各项议案，自觉加强学习调研，客观、公正、负责地参与公司决策， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事 的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王磊先生，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任义乌华鼎锦纶股份有限公司副总经理、董事会秘书，浙江泰坦股份有限公司 副总经理、董事会秘书，西陇科学股份有限公司董秘办主任，浙江海派智能家居 股份有限公司董事会秘书，杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事。现任浙 江宏鑫科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，浙江明佳环保科技股份有限公 司独立董事。2018 年 12 月至 2024 年 1 月任海象新材独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存 ...

2024 年年度报告 2025 年 4 月 29 日 浙江海象新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 浙江海象新材料股份有限公司 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）载有公司法定代表人签名的公司 2024 年年度报告及其摘要原文。 公司负责人王周林、主管会计工作负责人王雅琴及会计机构负责人（会 计主管人员）赵目华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中描述存在的主要风险，包括：外部环境不确定性风险、 出口退税政策变动风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险、应收账款回 款风险。详细内容请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。请投资者注意 投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 ...

浙江海象新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-022 浙江海象新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 1 浙江海象新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 271,154,682.40 | 301,382,508.21 | -10.03% | | 归属于上市公司股东的净利润（元 ...