浙江海象新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江海象新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 浙江海象新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 资风险。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王周林、主管会计工作负责人王雅琴及会计机构负责人(会计 主管人员)赵目华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 公司已在本报告中描述存在的主要风险，包括：中美贸易摩擦风险、出口 | | 退税政策变动风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险、应收账款回款风 | | 险。详细内容请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。请投资者注意投 | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙 ...

一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-038 浙江海象新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第 8 号—— 资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 06 月 30 日的各类资产进行了全面清查和进行减值测试，并对出现减值迹象的相关 资产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，公 司对截至 2024 年 06 月 30 日合并范围内的各类资产进行全面清查，对各类资产 的可变现进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹 象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 （二）资产减值计提情 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-034 1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 浙江海象新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议 由公司监事会主席李方园女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 （3）在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与《2024年半年度报告 及摘要》编制和审议人员有违反保密规定的行为。 因此，监事会认为董事会编制和审议《2024年半年度报告及摘要》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-033 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会议 由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 2、审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事王雅琴回避了表决。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券 报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限 公司关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号： 20 ...

关于董事会秘书辞职暨 浙江海象新材料股份有限公司 指定董事、高级管理人员代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事会秘书沈洁女士递交的辞去董事会秘书职务的报告，沈洁女士因个人原因申请 辞去董事会秘书职务，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，沈洁女士的辞职报告在送达公司董事会之日起生效。沈洁女士完成 工作交接后，将不在公司担任其他职务。 沈洁女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-039 浙江海象新材料股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司 董事、副总经理、财务总监王雅琴女士代行董事会秘书职责。 公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定， ...

证券代码：003011 公司简称：海象新材 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江海象新材料股份有限公司 调整 2023 年股票期权激励计划 行权价格相关事项 之 独立财务顾问报告 $$\Xi_{\pm}^{\pm}=|\Xi|\pm j\backslash\Xi$$ | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）已履行的相关审批程序 | 6 | | （二）调整事项 | 7 | | （三）关于本次调整后激励计划与股东大会审议通过的激励计划存在差异的 | | | 说明 | 8 | | （四）结论性意见 | 8 | | 五、备查文件及咨询方式 9 | | | （一）备查文件 | 9 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 海象新材、本公司、 | 指 | 浙江海象新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《 ...

| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024半年 度占用累 | 2024半年度占 | 2024半年度偿 | 2024半年期末 | 占用形成原因 | | | | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 计发生金 额（不含 | 用资金的利息 （如有） | 还累计发生金 额 | 占用资金余额 | | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-037 浙江海象新材料股份有限公司 关于注销公司 2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于注 销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《浙江海象新材 料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的 规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2023 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）部分股票期权进行注 销，现将相关事项公告说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序 1、2023 年 7 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于<浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票 期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江海象新材料股份有 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调 整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司实施了 2023 年年 度权益分派，根据《浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授 权，公司董事会对 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"本 次激励计划"）股票期权的行权价格进行调整，现将相关事项公告说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序 1、2023 年 7 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于<浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票 期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规 定，我们作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员，对公司《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎 的判断，发表如下说明： 浙江海象新材料股份有限公司 浙江海象新材料股份有限公司董事会审计委员会 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后， 能够更加公允地反映截至 2024 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成 果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。 关于公司计提资产减值准备合理性的说明 审计委员会委员：黄少明、王周林、褚国弟 2024 年 8 月 29 日 ...