本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，浙江海象新 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-014 浙江海象新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | | | (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1984 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网上 发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,834 万股，发行 价为每股人民币 38.67 元，共计募集资金 70,920.78 万元，坐扣承销和保荐 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-021 浙江海象新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第 8 号——资产 减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和进行减值测试，并对出现减值迹象的相关资 产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内的各类资产进行全面清查，对各类资产 的可变现进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹 象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 （二）资产减值计提情 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 二、管理层的责任 海象新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对海象新材公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2024〕3464 号 浙江海象新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江海象新材料股份有限公司（以下简称海象新材公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江海象新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 经核查公司独立董事黄少明、孔冬、褚国弟的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 浙江海象新材料股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 公司《独立董事工作制度》相关要求，浙江海象新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事黄少明、孔冬、褚国弟的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-011 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。会议 由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《浙江海象新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。 3 ...

| 筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业， | | | | --- | --- | --- | | 卫生和社会工作，综合等 | | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | 家 | 浙江海象新材料股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形 ...

浙江海象新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度日常关联交易基本情况 1、日常关联交易情况概述 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预 计 2024 年度日常关联交易的议案》，根据业务需要，2024 年度公司拟与关联方 浙江海橡实业有限公司（以下简称"海橡实业"）发生日常关联交易，预计 2024 年度将发生日常关联交易总金额人民币 1,275.10 万元。本议案关联董事王周林 先生、王淑芳女士回避表决，本次关联交易事项已经公司第三届董事会第一次独 立董事专门会议审议，独立董事均同意将本次关联交易事项提交董事会审议。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-018 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次关联 交易事项在公司董事会权限范 ...

浙江海象新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下（如无特别说明， 以下数据单位为人民币元）： 一、主要财务数据和指标 | 项目 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 调整前 | 调整后 | 增减 | | 营业收入（元） | 1,598,968,600.891,894,498,415.871,894,498,415.87 | | | | -15.60% | | 归属于上市公司股东的净利 | 45,646,133.22 | | 212,841,838.34 | 212,225,069.49 | -78.49% | | 润（元） | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 42,246,310.57 | | 214,867,387.01 | 214,939,572.05 | -80.35% | | 非经常性损益的净利润 | | | | | | | （ ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-020 浙江海象新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：浙江海象新材料股份有限公司董事会。 3、股东大会召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议 通过，决定召开 2023 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、法规、部门规 章、其他规范性文件及公司章程的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...