海象新材:浙江海象新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-067 浙江海象新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议的主持人：董事长王周林先生 6、会议的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月13日（星期三） 下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年9月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年9月13日（星期三 ...