海象新材:董事会决议公告

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-077 浙江海象新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。会议通知已于 2023 年 10 月 22 日通过邮件和电话等方式送达各位董 事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《浙江海象新材料股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 因公司实施2023年半年度利润分配方案，公司董事会根据《浙江海象新材料 股份有限公司2023年股票期权激励计划》规定及2023年第一次临时股东大会的授 权，对公司2023年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，调整后授予股 ...