海象新材:浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议的公告

浙江海象新材料股份有限公司 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-088 第二届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。会议通知已于 2023 年 12 月 23 日通过邮件和电话的方式送达各位董 事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》以及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的有关规 定，结合公司实际情况，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中 4 名非独立董 事、3 名独立董事，经公司董事会提名委员会审核，拟提名王周林先生、鲁国强 先生、王雅 ...