海象新材:浙江海象新材料股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-091 浙江海象新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等规范性文件的规定，结合公司具体情况，对《公司章程》部分条款进行修 订，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 | | | 行使下列职权： | 法行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 | | | 事，决定有关董事、监事的报酬事项； | ...