海象新材:浙江海象新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-093 浙江海象新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 17 日（星期三）以现场投票和网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：浙江海象新材料股份有限公司董事会。 3、股东大会召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议 审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。 4、股东大会的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东出席现 ...