海象新材:浙江海象新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会、第二届监事会任期即将届满。 根据《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届 选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第二届董事会将于2024年1月17日任期届满，根据《公司章程》规定， 公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。 公司于2023年12月29日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人 任职资格的审查，公司董事会同意提名王周林先生、鲁国强先生、王雅琴女士、 王淑芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名黄少明先生、褚国 弟先生、孔冬先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述3位独立董事候选 人均已取得独立董事资格证书，其中黄少明先生为会计专业人士。前述第三届董 事会董事候选人简历见附件。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-090 浙江海象新材料股份有 ...