海象新材:浙江海象新材料股份有限公司关于修订、制定公司部分管理制度的公告

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第二届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分管 理制度的议案》。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-092 浙江海象新材料股份有限公司 关于修订、制定公司部分管理制度的公告 特此公告。 浙江海象新材料股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订及制 定。本次修订及制定的主要制度如下： 2023 年 12 月 30 日 | 序号 | 制度 | | | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | | 2 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | | 3 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | | 4 | 《董事会薪 ...