海象新材:浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-003 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 2.1 选举公司第三届董事会战略发展委员会委员 选举王周林先生为公司第三届董事会战略发展委员会主任委员，孔冬先生、 王淑芳女士为公司第三届董事会战略发展委员会委员，任期自董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室召开。鉴于公司于 2024 年 1 月 17 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会董事，全体新任董事一致同 意豁免本次董事会会议提前通知的时限规定。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司半数以上董事共同推举董事王周林先生主持。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》以 ...