海象新材:浙江海象新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-005 浙江海象新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董 事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举第三届监事会 非职工代表监事的议案》；同日召开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职 工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。具体内容详见公司同日 披露的相关公告。 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：王周林先生（董事长）、鲁国强先生、王淑芳女士、王雅 琴女士。 2、独立董事：黄少明先生、孔冬先生、褚国弟先生。 公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数 的三分之一。上述董事自 2024 年第一次临时股东大会审议 ...