海象新材:年度股东大会通知

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-020 浙江海象新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：浙江海象新材料股份有限公司董事会。 3、股东大会召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议 通过，决定召开 2023 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、法规、部门规 章、其他规范性文件及公司章程的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...