闽灿坤B:2023年度独立董事述职报告-刘鹭华

厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 -刘鹭华- 尊敬的各位股东： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、本公司章程以及本公司制定的《独 立董事工作制度》及有关法律法规和要求。本人作为公司独立董事，积极参加报告期 内应出席的所有董事会（包括董事会专门委员会）和股东大会会议；凡须经董事会决 策的重要事项，都能尽其所知及所信，充分、独立地发表意见；年度内，对本公司的 经营情况与管理层进行了沟通，并就年度审计报告与注册会计师进行了多次专项沟通； 就董事会的其它相关事项及需独立董事发表独立意见的议案表明自己的态度及看法； 在履职时，能够恪守勤勉、尽职的原则，及时对管理层提供的信息认真研究和审阅， 维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。在履行独立董事职责过程中， 董事会、高级管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。 现将本人 2023 年度履行职责和参加会议情况报告如下： 一、2023 年，本人均现场出席了公司召开的 6 次董事会、1 次临时董事会，对董事会 所审议事项均投同意票，无异议及弃权情况。现场列席了公司召开的 2022 年度股东大 会，2023 年第一次临时股东 ...