厦门灿坤实业股份有限公司 章 程 （2025 年 5 月 16 日修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 股东会议事规则 本股东会议事规则修订案已经公司 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股 东大会审议通过。 第一章 总 则 第一条 为保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》、《厦门灿坤实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告厦门证监局和深圳证券交易 所，说明原因并公告。 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月 16 日修订） 本董事会议事规则修订案已经公司 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股 东大会审议通过。 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《厦门灿 坤实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责。董事会由七名董事组成，设董事长一人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受厦门灿坤实业股份有 限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（下 称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-019 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、召开时间：2025 年 5 月 16 日(周五)下午 2:00 整 2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人 ：公司董事会 通过网络投票的股东11 人，代表股份758,490 股，占公司有表决权股份总数的0.4091％。 2、外资股股东出席情况： 通过现场和网络投票的外资股股东 20 人，代表股份 86,219,959 股，占公 司外资股有表决权股份总数 46.5069％。 其中：通过现场投票的外资股股东 9 人，代表股份 85,461,469 股，占公司 外资股有表决权股份总数 46.0978％。 通过网络投票的外资股股东 11 人，代表股份 758 ...

证券代码： 200512 证券简称：闽灿坤Ｂ 厦门灿坤实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | | 2、董事长您好，当前的 B 股市场已经失去融资功能被 | | --- | --- | | | 逐步边缘化，一些公司也主动作为离开这个市场。我们 | | | 公司从业绩和分红看都不错，作为董事长，您对于公司 | | | 获取更好的投融资平台，正确反应公司价值，转板改革 | | | 方面有什么设想，这也是有利于公司，有利于股东的大 | | | 事，可以介绍一下吗？ | | | 答：感谢您的关注。目前没有明确的转板政策，公司持 | | | 续在关注市场 B 股改革案例和政策导向及探索可行性。 | | | 目前 B 股市场要能长期向好，还是需要政策的支持。 | | | 3、公司有大量现金买回报率不高理财产品，如果没有 | | | 更好的投资项目，可以拿出来给一直陪伴灿坤公司的广 | | | 大股东分红啊！ | | | 答：理财主要是子公司漳州灿坤和上海灿坤以自有资金 | | | 在操作，与上市公司是不同的经营主体。 | | | 公司 2024 年度拟定分配方案为 10 派 1.8 元，分配 | ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B | 投资者关系活动 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 杨先生、王先生 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 14 日（星期三）13:40-15:00 | | 地点 | 漳州灿坤实业有限公司会议室 | | 上市公司接待人 | 董事长兼总经理蔡渊松、董事会秘书孙美美、吴建华财务负责人、 | | 员姓名 | 证券事务代表董元源 | | | 交流的主要问题及公司回复概要 | | | 问题 1、美国单方面高关税对公司运营的影响以及应对 | | | 措施； | | | 答：美国从 4 月 2 日起加征关税后，美国对其他国家有 | | 投资者关系活动 | 90 天的豁免期，保留 10%的基础关税。之前出口美国客 | | 主要内容介绍 | 户已下的订单，已经协商转移至公司印尼子公司生产 | | | (增加的成本客户承担)，因美国关税政策具有很大的不 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-018 厦门灿坤实业股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:40-17:00。届时公司董事 长兼总经理蔡渊松先生、独立董事吴益兵先生、监事郑彩云女士、财务负责人吴建华 先生、董事会秘书孙美美女士将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0600 | 0.0800 | -25 | 0.0600 | | 每股净资产（元） | 6.01 | 5.88 | 2.21 | 5.66 | | 每股公积金(元) | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | | 每股未分配利润(元) | 2.91 | 2.82 | 3.19 | 2.65 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.7 | 3.73 | -0.8 | 3.12 | | 净利润(亿元) | 0.12 | 0.15 | -20 | 0.11 | | 净资产收益率(%) | 1.05 | 1.40 | -25 | 1.00 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9454.67万股，累计占流通股比： 50.99%，较上期变化： 28.82万股。 | ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-017 厦门灿坤实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日： 本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 6 日（股东应在 2025 年 4 月 28 日或者更早买入公司股票方可参会）。 7、出席对象： (1)、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收 市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东（《授权委托 ...