关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2025-010 厦门灿坤实业股份有限公司 公司拟投资种类为商业银行保本型低风险的投资理财产品 2、投资金额 使用合计不超过人民币 2 亿元自有资金进行委托理财，占上市公司最近一期经审计 净资产的 18.14%，上述资金额度可滚动使用。 3、特别风险提示 购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等银行 理财产品常见风险。 本公司控股孙公司上海灿坤实业有限公司【简称"上海灿坤",系公司控股子公司漳 州灿坤实业有限公司（简称："漳州灿坤"，公司持股 75%）的控股子公司（漳州灿坤持 股 62.5%）】在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率， 使用合计不超过人民币 2 亿元自有资金进行委托理财。公司于 2025 年 3 月 8 日召开了 2025 年第一次独立董事专门会议、2025 年第一次审计委员会会议和 2025 年第一次董事 会会议，审 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定；厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）2024 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 ...

关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2025-009 厦门灿坤实业股份有限公司 重要内容提示： 1、投资种类 公司拟投资种类为商业银行保本型低风险的投资理财产品 3、投资范围：用于委托商业银行进行保本型低风险的投资理财产品。 4、委托理财的期限：自本公司股东大会核准后，每期理财产品自认购产品起息日起 不超过一年。 1 2、投资金额 使用合计不超过人民币5亿元自有资金进行委托理财，占上市公司最近一期经审计 净资产的45.35%，上述资金额度可滚动使用。 3、特别风险提示 购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等银行 理财产品常见风险。 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"，公司持股75%）在不 影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率，使用合计不超 过人民币5亿元自有资金进行委托理财。公司于2025年3月8日召开了2025年第一次独立董 事专门会议、2025年第一次审计委员会会议和2025 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-006 厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展及生产经营的需要，厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"公司"）的控 股子公司漳州灿坤实业有限公司及控股孙公司印尼灿星网通有限公司与厦门升明电子有限公司、 灿星网通股份有限公司等关联方之间发生采购商品、销售商品等交易。 2025年度公司控股子公司、孙公司与上述关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过 4,100.00万元，2024年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为3,456.78万元, 2024年度日常关联交易金额已经过会计师事务所审计。 公司于2025年3月8日召开2025年第一次董事会会议，2位关联董事回避表决，由5位非关联 董事表决通过了本关联交易案，回避表决的董事姓名：蔡渊松、林技典。 本次日常关联交易预计交易金额未达到《深交所股票上市规则》所规定的需要提交股东大 会进行审议的标准，故无需提交股 ...

受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度大，外汇市场风险高。为锁定成 本、规避和防范汇率波动风险，漳州灿坤根据具体情况，适度开展金融衍生品交易。 一、子公司开展金融衍生品交易的背景 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"，公司持股 75%）主营 业务以出口为主，主要收入为外汇收入，而其成本构成以本币为主，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对漳州灿坤的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对利润的影 响，使漳州灿坤保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，拟开展以远期外汇交易 为主的金融衍生品交易。 漳州灿坤开展的金融衍生品交易与日常经营、投资需求紧密相关，基于漳州灿坤外 币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能够提高漳州灿坤应对外汇波动风险的能力， 更好地规避漳州灿坤所面临的外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 四、子公司开展金融衍生品交易的基本情况 厦门灿坤实业股份有限公司 控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的可行性分析报告 二、子公司开展的金融衍生品交易概述 漳州灿坤开展的金融衍生品交易，以规避和防范汇率波动风险为目的。金融衍生品 交易品种包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2025-008 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、金融衍生品交易的目的：以避险为原则，降低汇率波动对利润的影响 2、已履行及拟履行的审议程序。 公司于 2025 年 3 月 8 日召开的 2025 年第一次独立董事专门会议、2025 年第一次审 计委员会会议和 2025 年第一次董事会会议审议通过《关于控股子公司漳州灿坤开展金融 衍生品交易的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。 3、风险提示。 在交易过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险等金融衍生品交易风险。 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"，公司持股75%）为了 减少汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动影响，进行以套期保值为目的的衍生品 交易来规避和防范汇率波动风险。公司于2025年3月8日召开的2025年第一次独立董事专 门会议和2025年第一次董事会会议，审议通过《关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生 品交易的议案 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会关于 2024 年度在任独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《厦门灿坤实 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《2024 年度在任独立 董事独立性自查表》。公司董事会就公司 2024 年度在任独立董事吴 益兵先生、刘鹭华先生、汤金木先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事吴益兵先生、刘鹭华先生、汤金木先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况；亦未 发现公司在任独立董事存在不得担任公司独立董事的其他情形。因此， 公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及公司《独立董事工作制度》中 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-007 厦门灿坤实业股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会【2023】4 号）等相关规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告 厦门灿坤实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项，纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%，重点关注的高风险领域主要包括：安全生 1 产、环境保护、信息系统、投资管理、资产管理、财务管理、采购付款管理、销 售收款管理等； 纳入评价范围的主要单位包括：厦门灿坤实业股份有限公司、漳州灿坤实业 有限公司以及 PT.STAR COMGISTIC INDONES ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2025-011 厦门灿坤实业股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、触及情形及审议程序 1、触发情形 为提升公司投资价值和提高股东回报能力，推动公司投资价值合理反映，增 强投资心信心，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划，具体内容如下： （一）聚焦主营业务，提升经营质量和公司业绩 公司坚持诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动公司经营水平稳定发展，同时注重质量提升。在 2025 年度，公司 继续专注绿色、节能、智能、便捷为主题的产品开发创新，通过漳州灿坤和印尼 子公司进行策略新产品开发以提升市场效益，坚持战略客户市场拓展，同时加速 全球新区域市场开拓，推进市场分散区域分散合作布局，强化客户商品力提升全 球市场占有率，重构中国市场竞争力；推进零件标准化及零件制造工艺制程技术 质量深耕改造，深化供应链合作管理等核心战略布局，装配制造自动化省力化精 益改造等多种方式提高制造生产力；并严格管控经营成本，切实提高公司经营质 量。同时积极采 ...