厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 -刘鹭华- 尊敬的各位股东： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、本公司章程以及本公司制定的《独 立董事工作制度》及有关法律法规和要求。本人作为公司独立董事，积极参加报告期 内应出席的所有董事会（包括董事会专门委员会）和股东大会会议；凡须经董事会决 策的重要事项，都能尽其所知及所信，充分、独立地发表意见；年度内，对本公司的 经营情况与管理层进行了沟通，并就年度审计报告与注册会计师进行了多次专项沟通； 就董事会的其它相关事项及需独立董事发表独立意见的议案表明自己的态度及看法； 在履职时，能够恪守勤勉、尽职的原则，及时对管理层提供的信息认真研究和审阅， 维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。在履行独立董事职责过程中， 董事会、高级管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。 现将本人 2023 年度履行职责和参加会议情况报告如下： 一、2023 年，本人均现场出席了公司召开的 6 次董事会、1 次临时董事会，对董事会 所审议事项均投同意票，无异议及弃权情况。现场列席了公司召开的 2022 年度股东大 会，2023 年第一次临时股东 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-006 根据业务发展及生产经营的需要，厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"公司"）的控 股子公司漳州灿坤实业有限公司及控股孙公司印尼灿星网通有限公司与厦门升明电子有限公司、 灿星网通股份有限公司等关联方之间发生采购商品、销售商品等交易。 2024年度公司控股子公司、孙公司与上述关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过 3,600.00万元，2023年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为3,070.44万元, 2023年度日常关联交易金额已经过会计师事务所审计。 公司于2024年3月9日召开2024年第一次董事会会议，2位关联董事回避表决，由5位非关联 董事表决通过了本关联交易案，回避表决的董事姓名：蔡渊松、林技典。 本次日常关联交易预计交易金额未达到《深交所股票上市规则》所规定的需要提交股东大 会进行审议的标准，故无需提交股东大会审议。 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 2024 年度预 计金额 截至披露日 已发生的金 额 2023 年1-12 月实际发生 额 向关联人采购 原材料 厦门升明电子 有限公司 购买商 ...

为建立和健全厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"公司"）的股东回报 规划，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）、《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、及《厦门灿坤实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定《厦门灿坤实业股份有限公 司未来三年（2024-2026）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 厦门灿坤实业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （本回报规划经公司 2024 年 3 月 9 日召开的 2024 年第一次董事会审议通过，待 股东大会审批。） 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远及可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意 愿和要求、外部融资成本和融资环境，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况。建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排。 第二条 本规划的制定原则 公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-003 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 议案一：2023 年度董事会工作报告 1、具体内容详见附件 1； 2、本案需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案二：2023 年度内部控制自我评价报告 1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《2023 年度内部控制自我评价报告》； 2、本案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案三：2023 年度报告全文和报告摘要 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件 方式发出召开 2024 年第一次董事会会议通知；会议于 2024 年 3 月 9 日在漳州灿坤实业有 限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其 中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 厦门灿坤实业股份有限公司全体股东： 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体实施工作，对纳入评 价范围的高风险领域和单位进行评价；由各部门的最高主管对本部门内控活动的 有效性进行评价，并通过书面形式进行汇报，由内部审计机构汇总评价结果，最 终汇报给董事会。 公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审 计。 三、内部控制评价范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项，纳入评价 范围单位资产总额 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-004 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第一次监事会决议公告 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件方 式发出召开 2024 年第一次监事会会议通知；会议于 2024 年 3 月 9 日在漳州灿坤实业有限公 司会议室以现场和电话方式召开，会议应到监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中监事 会主席杨永全先生以电话的形式参加；财务负责人吴建华、董秘孙美美列席；会议由监事会 主席杨永全先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的 规定。 二、监事会会议审议情况： 议案一、2023 年度监事会工作报告 具体内容详见附件 1 此案还需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。 表决结果：3 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案二、2023 年度内部控制自我评价报告 表决结果：3 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 并发表如下意见： ...

重要内容提示： 1、金融衍生品交易的目的：以避险为原则，降低汇率波动对利润的影响 金融衍生品交易品种、交易工具：包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产 品的组合，主要以远期外汇交易为主。 金融衍生品交易场所：与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务。 金融衍生品交易额度：不超过15,000万美元，在此限额内可滚动使用。 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2024-007 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2、已履行及拟履行的审议程序。 公司于 2024 年 3 月 9 日召开的 2024 年第一次独立董事专门会议和 2024 年第一次董 事会会议审议通过《关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案》，该议案还 需提交公司股东大会审议。 3、风险提示。 在交易过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险等金融衍生品交易风险。 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"，公司持股75%）为了 减少汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 | 的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选 | 现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东 | | --- | --- | | 人； | 可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人 | | (二) 监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监 | 或者增补董事的候选人； | | 事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任 | (二) 监事会换届改选或者现任监事会增补监事时， | | 的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或 | 现任监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可 | | 者增补监事的候选人； | 以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监 | | (三) 股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会进行 | 事会的监事候选人或者增补监事的候选人； | | 资格审查，通过后提交股东大会选举。 | (三) 股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事 | | 股东大会表决实行累积投票制应执行以下原则： | 会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。 | | (一) 董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟 ...

尊敬的各位股东： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、本公司章程以及本公司制定 的《独立董事工作制度》及有关法律法规和要求。本人作为公司独立董事，积极参加 了本年度内就任后召开的董事会（包括董事专门委员会）和股东大会会议；凡须经董 事会决策的重要事项，都能尽其所知及所信，充分、独立地发表意见；年度就任后， 对本公司的经营情况与管理层进行了沟通，并就年度审计与注册会计师进行了专项沟 通；就董事会的其它相关事项及需独立董事发表独立意见的议案表明自己的态度及看 法；在履职时，能够恪守勤勉、尽职的原则，及时对管理层提供的信息认真研究和审 阅，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。在履行独立董事职责过 程中，董事会、高级管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。 现将本人在 2023 年度就任后履行职责和参加会议情况报告如下： 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 -汤金木- 一、本人于 2023 年 5 月 19 日股东大会通过董事会换届后就任公司独立董事，本人均 现场出席了公司召开的 4 次董事会、1 次临时董事会，对董事会所审议事项均投同意票， 无异议及弃权情况。现 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 厦门灿坤实业股份有限公司 董事会关于 2023 年度在任独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《厦门灿坤实 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《2023 年度在任独立 董事独立性自查表》。公司董事会就公司 2023 年度在任独立董事吴 益兵先生、刘鹭华先生、汤金木先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事吴益兵先生、刘鹭华先生、汤金木先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况；亦未 发现公司在任独立董事存在不得担任公司独立董事的其他情形。因此， 公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律 ...