证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-012 厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年第二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 4 月 7 日以电 子邮件方式发出召开 2025 年第二次董事会会议通知。会议于 2025 年 4 月 25 日在漳 州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会 议的董事 7 人，其中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议 由董事长蔡渊松先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况： 议案一：2025 年第一季度报告 本案已经审计委员会审议通过； 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案 1、公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2023 年第三次董事会审议通过了《关于控股子 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月 25 日修订预案） 本股东会议事规则修订案经公司 2025 年 4 月 25 日召开的 2025 年第二次董 事会审议通过，系修订预案，待公司 2024 年年度股东大会审批。 第一章 总 则 第一条 为保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》、《厦门灿坤实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制订本规则。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的 规定； 1 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会。年 ...

本章程修订案经公司 2025 年 4 月 25 日召开的 2025 年第二次董事会审议通过， 系修订预案，待 2024 年年度股东大会审批。 厦门灿坤实业股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月 25 日修订预案） 二○二五年四月二十五日 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月 25 日修订预案） 本董事会议事规则修订案经公司 2025 年 4 月 25 日召开的 2025 年第二次董 事会审议通过，系修订预案，待公司 2024 年年度股东大会审批。 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《厦门灿 坤实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责。董事会由七名董事组成，设董事长一人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000512 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：2025-014 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | | | 减（%） | | 营业收入 | 369,535,852.85 | 372,852,200.16 | -0.8 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B | 年年底生产部份库存成品及备部分原材料，以因应今年 | | --- | | 第一季度的客户出货。 | | 关于坏账和减值风险，公司都严格按照已制定的提 | | 列政策执行。 | | 问题 6、能否提高派息比例比如超过 60%，或进行年中 | | 分红； | | 答：公司这几年的分红比例和股息率都远超过市场平均 | | 水平，其中 2022 年度、2023 年度的分红金额分别占当 | | 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 58.98%和 | | 52.70%；2024 年度分红预案金额为 33,370,502.40，占 | | 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 45.84%。 | | 公司需要长远考量可持续发展及稳健经营，特别在 | | 目前全球经济下滑及关税影响等各种不利因素下，必须 | | 保有比较充足的现金流，并在符合《公司章程》和《未 | | 来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的情况下，实 | | 施稳定的分红政策。 | | 问题 7、公司在厦门拥有若干核心地段土地和别墅房产 | | 其与主业不相关，在资产负债表中按照成本折旧入账实 | ...

厦门灿坤实业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 厦门灿坤实业股份有限公司 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 我们审计了厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称闽灿坤公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了闽灿坤公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-89 ...

信会师报字[2025]第 ZA10090 号 厦门灿坤实业股份有限公司全体股东： 我们审计了厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"闽灿坤公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10088 号的 无保留意见审计报告。 闽灿坤公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是闽灿坤公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计闽灿坤公司 2024 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告第 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10089 号 厦门灿坤实业股份有限公司全体股东： 特殊普通合伙） 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了厦门灿坤实业股份有限公司《 以下简称闽灿坤公 司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《 企业内部控制基本规范》、 企业内部控制应用指引》、 企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是闽灿坤公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，闽灿坤公司于 2024 年 12 月 31 日按照 企业内部控 制基本 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 -吴益兵- 尊敬的各位股东： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、本公司章程以及本公司制定的《独 立董事工作制度》及有关法律法规和要求。本人作为公司独立董事，均现场参加报告 期内应出席的所有会议包括：董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议和股东 大会会议。凡须经董事会决策的重要事项，都能尽本人所知及所信，充分、独立地发 表意见；年度内，对本公司的经营情况与管理层进行了沟通，并就年度审计报告与注 册会计师进行了多次专项沟通；就需独立董事专门会议审议的议案均表明自己的态度 及看法；在履职时，能够恪守勤勉、尽职的原则，及时对管理层提供的信息认真研究 和审阅，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。在履行独立董事职 责过程中，董事会、高级管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。 现将本人 2024 年度履行职责和参加会议情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年，本人均现场出席了公司召开的 5 次董事会会议，对董事会所审议事项均 投同意票，无异议及弃权情况。现场列席了公司召开的 2023 年度股东大会，2024 ...