证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-022 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、召开时间：2024 年 8 月 30 日(周五)下午 2:30 2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人 ：公司董事会 5、主持人 ：蔡渊松董事长 6、会议召开的合法、合规性：经公司 2024 年第三次董事会会议审议，决定召 开 2024 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议的出席情况： 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 85,289,576 股，占公司有表决 权股份总数的 46.0051％。 其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 8 ...

公司法定代表人：蔡渊松 主管会计工作的负责人：吴建华 会计机构负责人：吴建华 编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司 单位：人民币万元 厦门灿坤实业股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年初占 | 2024年半年度占 | 2024年半年 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 (不含利息) | 度占用资金 的利息 | 偿还累计发生 金额 | 度期末占用 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — ...

厦门灿坤实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"公司" ）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事件信 息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-021 厦门灿坤实业股份有限公司 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决 本议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 2.被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员等 3.赔偿限额:不超过人民币 5000 万元 关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 4.保险费:不超过人民币 25 万元/年(具体以保险合同约定为准) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 5.保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保) 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年第三次董事会审议 了《关于购买董监高责任险的议案》，为保障广大投资者利益、降低公司运营风 险，同时促进公司管理层充分行使权利、行职责，根据中国证监会《上市公司治 理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任 保险，责任保险的具体方案如下: 为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理 层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-020 厦门灿坤实业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的简要原因：根据国家相关规定，结合容诚事务所 及其审计团队已为公司服务多年；鉴于公司经营发展及审计服务需要，经审 慎研究，公司拟变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事项与前后 任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更 事项并表示无异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关规定。本次变更会计师事务所事项经公司于 2024 年 8 月 9 日召开的 2024 年第三次董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-018 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件 方式发出召开 2024 年第三次董事会会议通知；会议于 2024 年 8 月 9 日在漳州灿坤实业有 限公司会议室以现场和电话的方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人， 其中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生 主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家 有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况： 议案一：2024 年半年度报告全文及报告摘要 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案二：关于变更公司会计师事务所的议案 1、根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》并鉴于公司经营发展及审 计服务需要，经审慎研究，公司拟变更会计师事务所，不再续聘 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥788,085,998.03, representing a 26.01% increase compared to ¥625,410,489.15 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥33,989,579.63, up 20.03% from ¥28,317,860.90 in the previous year[10]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 56.60%, reaching ¥29,146,017.36 compared to ¥18,611,221.40 in the same period last year[10]. - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.18, a 20.00% increase from ¥0.15 in the previous year[10]. - The company achieved a total profit of 49.72 million yuan, an increase of 15.82% compared to the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders reached 33.99 million yuan, reflecting a 20.03% year-on-year increase[17]. - Total operating revenue amounted to 788,085,998.03 yuan, representing a 26.01% increase from 625,410,489.15 yuan in the previous year[18]. - The operating profit for the first half of 2024 was ¥49,625,909.47, an increase of 29% compared to ¥38,459,814.02 in the first half of 2023[73]. - The net profit for the first half of 2024 was ¥44,517,418.07, up 18% from ¥37,769,827.96 in the first half of 2023[73]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,548,042,164.94, showing a decrease of 1.63% from ¥2,590,275,267.50 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,062,672,624.55, down 1.14% from ¥1,074,939,227.19 at the end of the previous year[10]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥347,066,157.87, accounting for 13.62% of total assets, down 8.28% from the end of the previous year[23]. - The accounts receivable increased to ¥224,371,968.97, representing 8.81% of total assets, up 1.21% from the previous year[23]. - The total liabilities include lease liabilities of ¥393,273,771.37, which is 15.43% of total assets, reflecting a slight increase from the previous year[24]. - The total liabilities decreased to ¥1,031,846,373.81 from ¥1,055,891,427.35, a reduction of 2.28%[69]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥1,062,672,624.55 from ¥1,074,939,227.19, a decline of 1.14%[69]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥26,296,992.61, an improvement of 11.60% compared to -¥29,747,497.40 in the same period last year[10]. - The company reported a total cash inflow from investment activities of ¥382,562,766.65, compared to ¥416,738,502.69 in the same period of 2023[80]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥37,562,013.34, an improvement from a net outflow of ¥55,481,438.91 in the first half of 2023[80]. - The company’s cash flow from operating activities showed a significant increase in cash payments to employees, rising to 3,016,039.56 CNY from 2,876,032.08 CNY year-over-year[81]. Research and Development - The company filed 25 patent applications and obtained 16 R&D patent authorizations during the reporting period[16]. - Research and development investment increased by 10.40% to 32,146,701.14 yuan, indicating a commitment to innovation[18]. - The company is enhancing product research and technological innovation to increase the added value and competitiveness of export goods[33]. Market and Competition - The company maintained a dual circulation strategy, focusing on both global and domestic markets to enhance competitiveness[16]. - The small home appliance industry faces intense competition, particularly in mature markets like North America and Europe, with a significant increase in market share battles[35]. - Domestic consumption and investment are gradually recovering, but effective demand remains weak, impacting the small household appliance sector[32]. Legal and Compliance - The company reported a lawsuit involving its subsidiary, Zhangzhou Cankun Industrial Co., Ltd., against Zhuoli Electric Group Co., Ltd., with a claimed amount of ¥3.35 million (approximately $0.5 million) for patent infringement[48]. - The company is involved in multiple patent disputes, including a case against the National Intellectual Property Administration regarding a patent invalidation decision, with the first-instance ruling upholding the invalidation[49]. - The company has engaged in mediation for a contract dispute, with a resolution involving the return of property and equipment[49]. - The company’s financial disclosures indicate no significant penalties or compliance issues reported during the period[50]. Shareholder Information - The company reported a total share capital of 185,391,680 shares as of the last trading day before disclosure[11]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 13,699, with the largest shareholder, FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED, holding 29.10% of shares, equating to 53,940,530 shares[58]. - EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED, the second-largest shareholder, held 13.09% of shares, totaling 24,268,840 shares[58]. - The company has not planned to distribute cash dividends or issue new shares in the first half of 2024[44]. Future Outlook and Risks - The company faces risks from geopolitical tensions and rising transportation costs, which may reshape global trade patterns[32]. - The prices of industrial raw materials have shown volatility, with significant increases in copper, aluminum, and oil prices expected in the second half of 2024[40]. - The international trade environment is complex, with challenges such as inflation affecting consumer purchasing power and rising shipping costs due to geopolitical tensions[41]. Accounting Policies - The company recognizes revenue when the company fulfills its performance obligations, which occurs when the customer obtains control of the goods[195]. - Financial assets are classified into three categories: amortized cost, fair value through profit or loss, and fair value through other comprehensive income[122]. - The company assesses expected credit losses for receivables and other financial assets based on objective evidence of impairment[131]. - The company recognizes impairment losses for long-term assets when their recoverable amount is less than their carrying value, with impairment losses not reversible in future periods[183].

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-017 特此公告。 厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 厦门灿坤实业股份有限公司（简称"公司"） 根据管理需要，同时为进 一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的公司邮箱，具体变更情况如 下： | 邮箱地址 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 董秘邮箱 | mm_sun@tkl.tsannkuen.com | mm_sun@tk-eupa.com | | 证代邮箱 | yy_dong@tkl.tsannkuen.com | yy_dong@tk-eupa.com | 除上述变更外，公司网址、地址、电话、传真等其他联系方式均保持不变， 敬请广大投资者注意。由此给您带来不便，敬请谅解。 厦门灿坤实业股份有限公司 关于公司电子邮箱变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 24 日 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-016 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2023 年度利润分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股 东大会审议通过。分配内容如下：公司 2023 年度利润分派方案以 2023 年末总股 本 185,391,680 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金分红为人民币 2.5 元(含税)，预计公司用于分配的利润为 46,347,920.00 元(含税)，母公司剩余的 未分配利润为 341,016,484.92 元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增 股本。 2、分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 特别说明：由于本公司为外商投资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所 得税。 向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率将按照股东大会决议日后第 一个工作日，即 2024 年 5 月 20 日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于厦门灿坤实业股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：厦门灿坤实业股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受厦门灿坤实业股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本 次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《 ...