证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2023-046 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 委托理财概述 本次购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险 等银行理财产品常见风险。 本次购买的银行理财产品为保本浮动收益型结构性存款产品，银行提供 100%本金 保障。基于此公司认为此次购买的理财产品风险可控。 四、 对公司的影响 漳州灿坤使用自有资金进行短期低风险理财产品投资是在确保公司日常经营和资 金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期 理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东 利益。 五、 备查文件 公司于2023年3月4日召开的2023年第一次董事会和2023年5月19日召开的2022年 度股东大会审议通过《关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案》，控股子公司 漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"）可使用合计不超过人民币6亿元自有资 金进行委托理财 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2023-045 1、根据于 2023 年 9 月 4 日施行的《上市公司独立董事管理办法》结合公司实务 对《独立董事工作制度》进行修订； 2、修订后的《独立董事工作制度》详见公司同时披露在巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案二：关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 11 月 13 日以 电子邮件方式发出召开 2023 年第六次董事会会议通知。会议于 2023 年 12 月 8 日在 漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席 会议的董事 7 人，其中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会 议由董事长蔡渊松先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年 12 月修订） （本办法经公司于 2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第六次董事会审议通过。） 第一章 总则 第一条 为强化本公司对关联交易的监督与管理，维护公司全体股东的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司的关联交易符合公平、公开、 公允的原则，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）有关规范关联交易的规范性文件、规则 等规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二章 关联交易和关联人 第二条 关联交易，是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括： 1 （1）购买资产； （2）出售资产； （3）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （4）提供财务资助（含委托贷款等）； （5）提供担保（含对控股子公司担保等）； （6）租入或者租出资产； （7）委托或者受托管理资产和业务； （8）赠与或者受赠资产； （9）债权或者债务重组； （10）转让或者受让研发项目； （11）签订许可协议； （12）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （13 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 有关规定，制订本制度。 独立董事专门会议工作制度 （2023 年制定） （经公司 2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第六次董事会审议通过） 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督、专业咨询作用，维护上市公司利益，保护中小股东合法权益。 第二章 专门会议构成及运作 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事定期或者不定期召开独立董事专门会议，至少每年召开一 次独立董事专门会议，或依据法律法规、行政规章、自律性规定以及公司章程的 规定，根据公司需要不定期 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2023-044 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 委托理财概述 公司于2023年3月4日召开的2023年第一次董事会和2023年5月19日召开的2022年 度股东大会审议通过《关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案》，控股子公司 漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"）可使用合计不超过人民币6亿元自有资 金进行委托理财，上述额度可滚动使用。具体详见公司于2023年3月7日披露在《证券 时报》和《巨潮资讯网》的《2023年第一次董事会决议公告》、《关于控股子公司漳 州灿坤委托理财额度的公告》及2023年5月10日披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》 的《2022年度股东大会决议公告》。 根据上述决议，漳州灿坤于2023年12月7日通过厦门国际银行股份有限公司厦门 直属支行，使用自有资金人民币5000万元，购买一款保本浮动收益型结构性存款产品， 现就具体事项公告如下： 二、 本次购买理财产品的主要内容 1 五 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2023-043 根据上述决议，漳州灿坤于2023年12月6日通过厦门银行股份有限公司漳州分行， 使用自有资金人民币5000万元，购买一款保本浮动收益型结构性存款产品，现就具体 事项公告如下： 二、 本次购买理财产品的主要内容 1 1、产品名称：结构性存款产品 2、投资期限：2023 年 12 月 8 日至 2024 年 12 月 6 日终止，364 天期。 3、投资收益率：预期年化收益率为 3.23% 4、利息支付方式：到期一次还本付息 5、资金来源：自有资金 6、购买理财产品金额：人民币伍仟万元整（RMB 5,000 万元） 7、提前赎回：该产品不得提前赎回 8、关联人说明：公司与厦门银行股份有限公司无关联关系 三、 本次购买理财产品的风险分析： 本次购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险 等银行理财产品常见风险。 本次购买的银行理财产品为保本浮动收益型结构性存款产品，银行提供 100%本金 保障。基于此公司认为此次购买的理财产品风险可控。 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 本 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2023-042 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 委托理财概述 公司于2023年3月4日召开的2023年第一次董事会和2023年5月19日召开的2022年 度股东大会审议通过《关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案》，控股子公司 漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"）可使用合计不超过人民币6亿元自有资 金进行委托理财，上述额度可滚动使用。具体详见公司于2023年3月7日披露在《证券 时报》和《巨潮资讯网》的《2023年第一次董事会决议公告》、《关于控股子公司漳 州灿坤委托理财额度的公告》及2023年5月10日披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》 的《2022年度股东大会决议公告》。 1、产品名称：结构性存款产品 2、投资期限：2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 15 日终止，364 天期。 3、投资收益率：预期年化收益率为 3.29% 4、利息支付方式：到期一次还本付息 5、资金 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2023-043 厦门灿坤实业股份有限公司 关于变更审计机构签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 4 日召开的 2023 年 第一次董事会审议通过了《续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审 计机构。该议案已于 2023 年 5 月 19 日经公司 2022 年度股东大会审议通过。具体详见公 司于 2023 年 3 月 7 日披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《2023 年第一次董事会决 议公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》及 2023 年 5 月 20 日披露在《证券时报》、 和《巨潮资讯网》的《2022 年度股东大会决议公告》。 日前，公司收到容诚会计师事务所发来的《关于变更厦门灿坤实业股份有限公司签字注 册会计师的说明函》。现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 容诚会计师事 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2023-041 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 1 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:元 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减(%) | | 上年同期增减(%) | | 营业收入 | 482,567,7 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2023-038 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股孙公司上海灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 委托理财概述 公司于2023年3月4日召开的2023年第一次董事会和2023年5月19日召开的2022年 度股东大会审议通过《关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案》，本公司控股 孙公司上海灿坤实业有限公司【简称："上海灿坤"，系公司控股子公司漳州灿坤实 业有限公司（简称："漳州灿坤"，公司持股75%）的控股子公司（漳州灿坤持股62.5%）】 在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率，可使用 合计不超过人民币2亿元自有资金进行委托理财，上述额度可滚动使用。具体详见公 司于2023年3月7日披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《2023年第一次董事会决 议公告》、《关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的公告》及2023年5月10日披露 在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《2022年度股东大会决议公告》。 根据上述决议，上海灿坤于202 ...