内部控制审计报告 厦门灿坤实业股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0152 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 内部控制审计报告 1-2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0152 号 厦门灿坤实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"闽灿坤公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是闽灿坤公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...

重要内容提示： 1、投资种类 公司拟投资种类为商业银行保本型低风险的投资理财产品 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2024-008 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 1 5、 委托理财的资金来源：漳州灿坤进行委托理财所使用的资金为其自有资金，资金 来源合法合规。 2、投资金额 使用合计不超过人民币7亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。 3、特别风险提示 购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等银行 理财产品常见风险。 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"，公司持股75%）在不 影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率，使用合计不超 过人民币7亿元自有资金进行委托理财。公司于2024年3月9日召开了2024年第一次独立董 事专门会议和2024年第一次董事会，审议通过《关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度 的议案》。现将相关内容公告如下： 一、委托理财概述 1、委托理财目的：漳州灿坤 ...

一、召开会议的基本情况： (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-010 厦门灿坤实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日： 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 7 日（股东应在 2024 年 4 月 29 日或者更早买入公司股票方可参会）。 7、出席对象： (1)、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收 市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2024-009 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 2、投资额度：使用合计不超过人民币2亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度 可滚动使用。 3、投资范围：用于委托商业银行进行保本型低风险的投资理财产品。 4、委托理财的期限：自本公司股东大会核准后，每期理财产品自认购产品起息日起 不超过一年。 公司拟投资种类为商业银行保本型低风险的投资理财产品 2、投资金额 使用合计不超过人民币2亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。 3、特别风险提示 购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等银行 理财产品常见风险。 本公司控股孙公司上海灿坤实业有限公司【简称"上海灿坤",系公司控股子公司漳 州灿坤实业有限公司（简称："漳州灿坤"，公司持股 75%）的控股子公司（漳州灿坤持 股 62.5%）】在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率， 使用合计不超 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门灿坤实业股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0173 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | 目 录 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于厦门灿坤实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0173 号 厦门灿坤实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门灿坤实业股份有限公司 （以下简称闽灿坤公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月 9 日修订预案） 本章程修订案经公司 2024 年 3 月 9 日召开的 2024 年第一次董事会审议通过，系 修订预案，待 2023 年度股东大会审批。 二○二四年三月九日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | | | 第五节 股东大会的召开 12 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节 董事 20 | | | | 第二节 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 -吴益兵- 二、2023 年，本人现场参加了 6 次审计委员会、3 次战略委员会、1 次提名、薪酬与考 核委员会及 1 次独立董事专门会议，对所审议事项均投同意票，无异议及弃权情况。 三、2023 年第一次审计委员会审议通过了 2022 年度内部控制自我评价报告、2023 年 度日常关联交易预计案与续聘会计师事务所的议案并提交董事会审议，2023 年度的定 期报告（年报、半年报、季报）均经审计委员会全体成员审议通过并提交董事会审议。 2023 年第二次提名、薪酬与考核委员会选举了董事会专门委员会-第六届提名、薪酬与 考核委员会召集人 ，审议通过了关于聘任蔡渊松董事长兼任公司总经理的议案，并提 交董事会审议。 四、作为董事会审计委员会的委员，本人和审计委员会其他委员在定期召开的审计委 员会上听取了公司审计部门对公司经营、财务、信息披露、内控等情况的定期稽核报 告并就相关情况进行沟通了解，另审议通过了 2024 年度的稽核计划，同时对下一年度 的稽核重点进行要求指出。 本人和审计委员会其他委员对 2022 年度报告与年审注册会计师进行 1 次审计沟通 会， ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2024-002 厦门灿坤实业股份有限公司 厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 关于控股子公司漳州灿坤 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《对福建省认定 机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，公司控股子公 司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"）被列入福建省 2023 年认定报备 的第二批高新技术企业备案名单，再次通过高新技术企业认定，取得高新技术企 业资格，发证日期为 2023 年 12 月 28 日，证书编号 GR202335003031 有效期三 年（自 2023 年至 2025 年）。 本次高新技术企业认定是原证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人 民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，漳州灿坤 自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（即 2023 年、2024 年、2025 年） 可继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 再次通过高新技 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2024-001 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 委托理财概述 公司于2023年3月4日召开的2023年第一次董事会和2023年5月19日召开的2022年 度股东大会审议通过《关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案》，控股子公司 漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"）可使用合计不超过人民币6亿元自有资 金进行委托理财，上述额度可滚动使用。具体详见公司于2023年3月7日披露在《证券 时报》和《巨潮资讯网》的《2023年第一次董事会决议公告》、《关于控股子公司漳 州灿坤委托理财额度的公告》及2023年5月10日披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》 的《2022年度股东大会决议公告》。 根据上述决议，漳州灿坤于2024年1月9日通过厦门国际银行股份有限公司厦门直 属支行，使用自有资金人民币5000万元，购买一款保本浮动收益型结构性存款产品， 现就具体事项公告如下： 1、产品名称：结构性存款产品 2、投资期限 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2023-047 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的进展公告 公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2023 年第三次董事会审议通过了《关于控 股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州 灿坤实业有限公司（以下简称"漳州灿坤"）为其全资孙公司 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称"SCI"）向往来银行中国建设银行股份有限公司厦门市分 行（简称"厦门建行"）申请贸易融资额度不超过 5,000 万人民币提供担保；具 体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《关 于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》。 | 往来银行 | 被担保人 | 申请贸易 融资额度 （万人民币） | 担保额度 （万人民币） | 担保形式 | 担保期限 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | SCI 单笔贸易融资金额的 50%占用漳州灿坤 在厦门建行的未使 ...