厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年半年度报告 (未经审计) 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 2023 年 8 月 1 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 蔡秉夆 | 董事 | 工作行程安排 | 蔡渊松 | 公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意相关风险，具体 请见"第三节、管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" 。 公司负责人蔡渊松、主管会计工作负责人吴建华及会计机构负责人(会计 主管人员)吴建华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 ...

公司法定代表人：蔡渊松 主管会计工作的负责人：吴建华 会计机构负责人：吴建华 厦门灿坤实业股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年初占 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年 度占用资金 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023年半年 度期末占用 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | 原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | 的利息 | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2023-037 议案一：2023 年半年度报告全文及报告摘要 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案二：关于控股孙公司奥升投资减资的议案 1、公司于 2015 年 4 月 24 日召开的 2015 年第二次董事会审议通过了《关于控子公司漳州 灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易的议案》，公司控股子公司漳州灿 坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"，公司持股 75%）在香港设立全资子公司奥升投资有 限公司(简称"奥升投资"），再由其投资收购灿坤先端智能股份有限公司（简称"先端智 能"）100%股权。由于先端智能持续亏损，公司于 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第七 次董事会审议通过了《关于关闭注销控股孙公司灿坤先端智能股份有限公司的议案》，决 议关闭注销控股孙公司灿坤先端智能，并由漳州灿坤与奥升投资依法办理相关关闭清算和 注销事宜，于 2023 年 6 月完成注销清算手续。先端智能清算后的剩余投资款 2,147,630.55 美元已汇回先端智能母公司奥升投资。为进一步整合公司资源，资金使用效率最大化，漳 州灿坤 ...

关于控股孙公司奥升投资减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述： 1、对外减资的基本情况： 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2023-036 厦门灿坤实业股份有限公司 公司于2015年4月24日召开的2015年第二次董事会审议通过了《关于控子公 司漳州灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易的议案》，公司控 股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"，公司持股75%）在香港设 立全资子公司奥升投资有限公司(简称"奥升投资"），再由其投资收购灿坤先 端智能股份有限公司（简称"先端智能"）100%股权。具体内容详见公司于2015 年4月25日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于控股子 公司漳州灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易公告》。 由于先端智能持续亏损，公司于2021年12月10日召开的2021年第七次董事会 审议通过了《关于关闭注销控股孙公司灿坤先端智能股份有限公司的议案》，决 议关闭注销控股孙公司灿坤先端智能，并由漳州灿坤与奥升投资依法办理相关关 闭清 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 独立董事对公司 2023 年半年度报告关于控股股东及其他关联方 占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，作为厦门灿坤实业股份有限公司的独立董事，我们对公司 2023 年 半年度报告的控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真 检查，并对有关事项进行专项说明和发表独立意见如下： 独立董事专项说明： 独立董事意见： 1、本报告期内，控股股东及其他关联方不存在占用上市公司资金的情况，发生 的往来资金均系正常经营销售行为产生的款项。 2、截止 2023 年 6 月 30 日，上市公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司对其全 资孙公司 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA 担保额度为 8612.9 万人民币，实际 担保余额为 397.16 万人民币 。除上述担保外，本报告期内公司和控股子公 司没有发生其它对外担保。 1、虽然控股股东及其他关联方与上市公司只有经营性的资金往来，但上市公司 还是应按照《 ...

证券代码： 200512 证券简称：闽灿坤Ｂ 厦门灿坤实业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|----------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 ( | 周五) 下午 14:30~17:15 | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长兼总经理蔡渊松 | | | 员姓名 | 2、独立董事吴益兵 | | | | 3、财务负责人吴建华 | | | | 4、董秘孙美美 | | 5、监事郑彩云 投资者提出的问题及公 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2023-020 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 1 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | | | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 | 2,307,815.29 | | | 规定、按照一定标准定额 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2022 年年度全文 厦门灿坤实业股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 03 月 1 厦门灿坤实业股份有限公司 2022 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 2 厦门灿坤实业股份有限公司 2022 年度报告全文 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 9 | | 第四节 | 公司治理 | | 22 | | 第五节 | 环境和社会责任 | | 42 | | 第六节 | 重要事项 | | 42 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | | 50 | | 第八节 | 优先股相关情况 | | 55 | | 第九节 | 债券相关情况 | | 55 | | 第十节 | 财务报告 | | 55 | 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名 并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 公司董事会、 ...

编号：2015-001 证券代码： 200512 证券简称：闽灿坤 B 厦门灿坤实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 陈凌个人投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2015.5.26 10:00-11:20 | | | 地点 | 漳州灿坤实业有限公司 D1 | 会议室 | | 上市公司接待人 | 董秘 孙美美 | | | 员姓名 | | | | 投资者关系活动 | 投资者：了解公司 B | 股改革情况，建议公司进行改革。 | | 主要内容介绍 | | 公司回复：目前 ...