2025 年第一次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-003 厦门灿坤实业股份有限公司 一、监事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件方 式发出召开 2025 年第一次监事会会议通知；会议于 2025 年 3 月 8 日在漳州灿坤实业有限公 司会议室以现场和电话结合的方式召开，会议应到监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其 中监事会主席杨永全先生以电话的形式参加；财务负责人吴建华、董秘孙美美列席；会议由 监事会主席杨永全先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况： 议案一、2024 年年度监事会工作报告 具体内容详见附件 1 此案还需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 表决结果：3 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案二、2024 年年度内部控制自我评价报告 表决结果：3 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 并发表 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-002 厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年第一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件 方式发出召开 2025 年第一次董事会会议通知；会议于 2025 年 3 月 8 日在漳州灿坤实业有 限公司会议室以现场和电话结合的方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 6 人，林技典董事因集团公务时间冲突，授权蔡渊松董事长代为出席并表决，其中王友良董 事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持，公司的监事和高管列 席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 议案五：2024 年年度利润分配预案 独立董事专门会议出具如下审核意见： 二、董事会会议审议情况： 议案一：2024 年年度董事会工作报告 1、具体内容详见附件 1； 2、本案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 表决结果：7 票同意通 ...

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-005 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 8 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议、2025 年第一次审计委员会会议、2025 年第一 次董事会会议和2025年第一次监事会会议审议通过了公司2024年年度利润分配 预案。本案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、公司 2025 年第一次董事会决议。 3、公司 2025 年第一次审计委员会决议。 （一）公司 2024 年年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的审 计报告确认： 1、母公司报表期初未分配利润结余为 387,364,404.92 人民币元，减 2023 年 现金分红 46,347,920.00 元，加上本年净利润人民币 59,262,441.99 元， 依照《公司法》和《公司章程》相关规定，提取 10%法定 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,701,115,450.56, representing a 13.74% increase compared to CNY 1,495,632,805.41 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 72,782,642.48, a decrease of 17.23% from CNY 87,937,274.85 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 62,933,014.15, down 1.98% from CNY 64,205,388.70 in the previous year[19]. - The overall profit for 2024 was CNY 111 million, a decrease of 14.70% compared to the previous year[32]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of NT$ 10 billion, representing a year-over-year growth of 15%[89]. - The company achieved a net profit margin of 8%, translating to a net profit of around 96 million CNY for the fiscal year[92]. - The company reported a total comprehensive income of RMB 97,459,280.96, down from RMB 119,597,844.86, a decline of 18.54%[172]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 10.84% to CNY 136,383,412.09 from CNY 123,045,935.61 in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,635,048,828.74, reflecting a 1.73% increase from CNY 2,590,275,267.50 at the end of 2023[19]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 444,377,943.52 from CNY 567,162,576.77, a decline of about 21.66%[160]. - The company reported a significant increase in long-term debt investments to CNY 540,534,660.69 from CNY 100,076,779.20, representing a growth of approximately 439.5%[160]. - The company reported a total of CNY 3,456.78 million in related party transactions, with CNY 3,115.06 million for purchasing raw materials and CNY 341.72 million for selling products[124]. Research and Development - The company launched 32 R&D patents during the reporting period, including 5 invention patents, enhancing its intellectual property protection[31]. - Research and development expenses increased by 6.09% to ¥64.93 million in 2024[40]. - The number of R&D personnel increased by 2.12% to 386, with a higher proportion of staff holding bachelor's degrees[42]. - The company is investing NT$ 500 million in R&D for new technologies, particularly in energy-efficient products[89]. - The company is investing 50 million CNY in R&D for new technologies, particularly in energy-efficient appliances[92]. Market and Sales Performance - Revenue from the small home appliance manufacturing segment was CNY 1.648 billion, accounting for 96.89% of total revenue, with a year-on-year growth of 16.32%[34]. - Revenue from the Americas region increased by 31.39% to CNY 847.41 million, representing 49.81% of total revenue[34]. - The company sold 15,441,544 units in 2024, an increase of 8.85% from 14,185,499 units in 2023[36]. - The company reported a significant increase in online sales, which accounted for 40% of total sales, up from 30% in the previous year[92]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.8 per 10 shares, based on a total of 185,391,680 shares[5]. - The company approved a cash dividend distribution plan for 2023, proposing a cash dividend of RMB 2.5 per 10 shares, totaling RMB 33,370,502.40, which represents 100% of the distributable profit[106]. - The company distributed dividends totaling 46,347,920.00 RMB during the period, which is a decrease from 56,270,985.18 RMB in the previous period[184]. Corporate Governance - The company adheres to legal requirements to ensure a sound governance structure and protect investor rights[79]. - The board of directors operates efficiently and makes scientific decisions, ensuring compliance with regulations[81]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, institutions, and finance[84]. - The board of directors has approved a dividend payout of NT$ 0.5 per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[89]. Strategic Outlook - The company plans to enhance its product competitiveness in the smart home sector, focusing on innovative products to meet market demands[41]. - Future strategies include deepening relationships with strategic customers and expanding new customer orders, focusing on resource allocation to strategic partnerships[62]. - The company aims to enhance its presence in the Chinese market by leveraging online and offline marketing channels, targeting new consumer groups, and developing independent R&D systems for domestic products[62]. - The company is adapting to green development trends by focusing on energy-efficient and environmentally friendly products, enhancing its sustainable development capabilities[70]. Risks and Challenges - TKL faces international risks such as trade barriers and fluctuating market demand due to global economic conditions, but it is actively developing its overseas manufacturing base[66]. - Domestic challenges include rising labor costs and talent retention issues, prompting the company to invest in automation and improve working conditions[67].

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2024-026 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2023 年第三次董事会审议通过了《关于控 股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州 灿坤实业有限公司（以下简称"漳州灿坤"）为其全资孙公司 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称"SCI"）向往来银行中国建设银行厦门分行（简称"厦门 建行"）申请不超过人民币 5000 万元，期限为两年期的贸易融资额度提供担保。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日披露的《关于控股子公司漳州灿坤对其全 资孙公司提供担保的公告》。 截止本披露日，漳州灿坤就其全资孙公司 SCI 向厦门建行申请信用证累计 承兑金额 77 万美元提供担保(等值人民币 537 万元)。 为了应对 SCI 未来营运需求，本次拟新增向中国光大银行厦门分行（简称"厦 门光大"）申 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-024 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案 1、公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2023 年第三次董事会审议通过了《关于控股子公 司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤实业有限公 司（以下简称"漳州灿坤"）为其全资孙公司 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称 "SCI"）向往来银行中国建设银行厦门分行（简称"厦门建行"）申请不超过人民币 5000 万元，期限为两年期的贸易融资额度提供担保。截止本披露日，漳州灿坤就其全资孙公司 SCI 向厦门建行申请信用证累计承兑金额 77 万美元提供担保(等值人民币 537 万元)。 为了应对 SCI 未来营运需求，本次拟新增向中国光大银行厦门分行（简称"厦门光大"） 申请贸易融资额度合计不超过人民币 3000 万元，取得该银行额度需由 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000512 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：2024-025 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 1 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------|-------|--------------------------------------|---------------------- ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 厦门灿坤实业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 易方达基金唐博伦、百达世瑞(上海)私募基金许汪洋、华泰证 | | 人员姓名 | 券吴玥 | | | 时间 | 2024 年 10 月 11 | 日（星期五）上午 09:30-11:30 | | 地点 | 漳州灿坤实业有限公司会议室 | | | 上市公司接待人 | | 董事会秘书孙美美、高建华副总、证券事务代表董元源 | | 员姓名 | 交流的主要问题及公司回复概要 ...

自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2024-023 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤实业有限公司 入选福建省省级第八批制造业单项冠军企业的 制造业单项冠军企业是指专注于制造业细分领域，科技含量高，生产技术或 工艺水平国内先进、省内领先，单项产品或生产性服务市场占有率位居全国前列 的企业。单项冠军企业是制造业创新发展的基石，是制造业竞争力的重要体现。 漳州灿坤入选"2024 年福建省省级制造业单项冠军企业"，是对公司产品 技术质量的认可及肯定，是公司行业地位、自主创新能力等综合实力的体现。 公 司将继续坚持技术创新，不断提高核心竞争力，巩固公司行业地位，稳步提升公 司行业份额，为客户和股东创造更多价值。 本次入选不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告 厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 根据《福建省制造业单项冠军企业管理实施细则》（闽工信规〔2024〕2 号） 和《福建省工业和信息化厅关于开展 2024 年省级 ...

关于厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 致：厦门灿坤实业股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受厦门灿坤实业股份有 限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 ...