闽灿坤B:董事会决议公告

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-003 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 议案一：2023 年度董事会工作报告 1、具体内容详见附件 1； 2、本案需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案二：2023 年度内部控制自我评价报告 1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《2023 年度内部控制自我评价报告》； 2、本案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案三：2023 年度报告全文和报告摘要 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件 方式发出召开 2024 年第一次董事会会议通知；会议于 2024 年 3 月 9 日在漳州灿坤实业有 限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其 中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆 ...