闽灿坤B:内部控制自我评价报告

厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 厦门灿坤实业股份有限公司全体股东： 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体实施工作，对纳入评 价范围的高风险领域和单位进行评价；由各部门的最高主管对本部门内控活动的 有效性进行评价，并通过书面形式进行汇报，由内部审计机构汇总评价结果，最 终汇报给董事会。 公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审 计。 三、内部控制评价范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项，纳入评价 范围单位资产总额 ...