闽灿坤B:监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-004 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第一次监事会决议公告 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件方 式发出召开 2024 年第一次监事会会议通知；会议于 2024 年 3 月 9 日在漳州灿坤实业有限公 司会议室以现场和电话方式召开，会议应到监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中监事 会主席杨永全先生以电话的形式参加；财务负责人吴建华、董秘孙美美列席；会议由监事会 主席杨永全先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的 规定。 二、监事会会议审议情况： 议案一、2023 年度监事会工作报告 具体内容详见附件 1 此案还需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。 表决结果：3 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案二、2023 年度内部控制自我评价报告 表决结果：3 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 并发表如下意见： ...