探路者:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2023-051 探路者控股集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月16日（周 四）15:00召开公司2023年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会由公司第五届董事会第二 十次会议审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》后召开，符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2023年11月16日（周四）15:00 网络投票时间：2023年11月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2023年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...