探路者:第五届董事会第二十二次会议决议公告

探路者控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于 2024年1月23日以通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通 知期限，会议通知于2024年1月23日通过微信、电子邮件、电话等方式送达给全体 董事。本次会议应出席会议的董事为7名，实际出席会议的董事为7名。本次会议的 召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心及对公司整体价值的判断，为维护广大投资 者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，推动公司股票价格向长期内在价值 的合理回归，促进公司稳定可持续发展，在综合考虑公司财务状况、经营状况等情 形下，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份，本次回购 ...