探路者:关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临 2024-030 探路者控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订及制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司决定对现行《公司章 程》的部分条款进行修订完善，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工 商变更事宜。 | 原章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 总裁为公司的法定代表人。 | | 新 ...