探路者:独立董事专门会议工作细则（2024年4月）

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事专门会议工作细则（2024 年 4 月） 探路者控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了进一步完善探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《探路者控股集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）《探路者控股 集团股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制 定本细则。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...