探路者:监事会决议公告

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-043 探路者控股集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 8 月 22 日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第五届监事会第十八次会议。2024 年 8 月 26 日下 午会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会会议 应出席会议的董事为 3 名，实际出席会议的监事为 3 名。会议由公司监事会主席 毛娅琳女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章 程的规定。 二、会议审议情况 经全体监事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《2024 年半年度报告》全文及其摘要 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《关于公司 2024 年半年度报 告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实 ...