探路者:董事会决议公告

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-042 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《2024 年半年度报告》全文及其摘要 经审核，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律 法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 8 月 22 日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第五届董事会第二十五次会议。2024 年 8 月 26 日 14:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事 会会议应出席会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名。会议由公司董事 长李明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和 召开 ...