天海防务:董事会决议公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-050 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第五届董事会 第二十五次会议于 2023 年 8 月 25 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术 交流室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件、微信方式送达。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高 管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经 认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2023 年半年度报告》及 《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-052、2023-053） ...