证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-046 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 鉴于天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）的全资子 公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）向中国银行股份有限公司扬中支行申请 的综合授信即将届满，现拟继续向中国银行股份有限公司扬中支行申请额度不超过（含）15,000 万元人民币的综合授信，期限不超过（含）1 年，主要用于补充生产、经营中的流动资金。公 司将为上述综合授信中的贷款额度及保函额度提供最高本金余额不超过（含）10,000 万元人民 币的连带责任保证，并签署《最高额保证合同》，具体内容以实际签署的保证合同为准。本次 申请综合授信及签署《最高额保证合同》均为对原综合授信及保证合同的置换，担保额度不变。 （二）审批情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年 度对外担保计划的议案》，并已提交公司股东 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-045 特别提示： 1、本次股东大会出现否决议案的情形，提案 9《关于 2025 年度日常关联交易计划的议 案》未获表决通过。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9： 25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至当日下午 3:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 4 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：天海融合防务装备技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性 文件及的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天海融合防 务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）的委托，指派律 师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"） 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 天海融合防务装备技术股份有限公司 天海防务 2024 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2025-003 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | □现场参观 | □电话会议 | | | | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名称 | | 天海防务2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 | | | | | 及人员姓名 | 者。 | | | | | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日 15:00 - 16:30 | | | | | | 地点 | 上证路演网站（https://roadshow.sseinfo.com/） | | | | | | 公司接待人员 | 主持人：天海防务 | | | | | | | 董事长：何旭东 | | | | | | | 总经理：占金锋 ...

证券研究报告 天海防务 (300008 CH) 毛利率显著提升，深海产品景气向上 | 华泰研究 | | | 更新报告 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年 | 5 月 | 11 日│中国内地 | 运输设备 | 公司公布 24 年报及 25 年一季报：24 年收入 39.45 亿元，同比+9.40%；归 母净利润 1.39 亿元，同比+36.40%。25Q1 公司收入 7.47 亿元，同比 +10.86%，归母净利润 4079 万元，同比+32.32%。24 年归母净利低于我们 预期（预期 1.49 亿元），主要系公司在 2024 年对子公司金海运 2015-2019 年涉及的 2797 万元退款进行冲减，若剔除该影响，公司 24 年营业收入为 39.73 亿元，同比+10.17%；归母净利润 1.67 亿元，同比+63.94%。公司 深海工程船舶装备技术行业领先，未来有望持续受益于"深海科技"的发展， 维持"增持"评级。 运输船收入占比提升推动公司毛利率显著提升 24 年公司毛利率 14.81 %，同比+3.76 pp，25Q1 毛利率 19.48%，同比 +0.04pp。 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 致总体毛利率较低；而当产量规模扩大后，分摊的固定成本降 低，毛利率也会相应增加。公司将积极开拓各类特种无人船艇 的项目订单，同时加强成本管控。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关系活动 | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 华泰证券；中邮基金；国盛证券；东吴证券；金科控股；贲舜 | | | 私募；东证资管；兴银基金；东北证券；青骊资产；国联民生 | | | 证券 | | 时间 | 2025 年 5 月 8 日 13:30 | | 地点 | 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 | | 上市公司接待人 | 董事、副总经理、董秘 董文婕 | | 员姓名 | 董事长助理 李斌 | | | 证券事务代表 陆颖颖 投资者问答主要内容： | | | 1、请谈一下公司在防务相关项目上的展望和规划。 答：公司的业务构成以船舶设计、建造为主，三大 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-044 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营需要，近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公 司"）拟为全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）出具《公司保函》， 以及为全资子公司大津重工、江苏金海运科技有限公司（以下简称"金海运"）申请银行综合 授信提供担保。具体情况如下： 一、概述 （一）基本情况 1、鉴于大津重工承接了 2 艘 40,400 吨散货船（船体号：DJHC6115、DJHC6116）建造项 目。公司拟为大津重工就上述订单的第一期分期付款提供担保，单艘船担保金额不超过 750 万美元，合计担保金额不超过 1,500 万美元，折合人民币约不超过 10,810.95 万元（以 2025 年 5 月 8 日汇率折算，实际担保金额将以担保发生时汇率进行折算），并出具 2 份《公司保函》。 2、鉴于大津重工向中国农业银行股份有限公司扬中市支行（以下简称"农业银行"）申 请 ...

据天海防务（300008）消息，近日，天海防务防务特装板块核心业务平台上海金海隆智能科技有限公司 成功中标中海油集团四大战略项目集群。中标项目覆盖中海油多个关键业务场景，包括智能防爆通讯系 统、高精度溢油监测装备、智能火气控制装置。(人民财讯) ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司 单位：万元 | | | | 上市公司 | 年初 2024 | 2024 年度占 | 2024年 度占用 | 年度偿 2024 | 年末 2024 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 核算的会 | 占用资金 | 用累计发生 金额(不含利 | 资金的 | 还累计发生 | 占用资金 | 形成 | 占用性质 | | | | | 计科目 | 余额 | 息) | 利息 (如有) | 金额 | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、财务报告的合并范围和执行的会计制度 1、合并范围：公司财务报告包括天海融合防务装备技术股份有限公司（母 公司）以及以下公司： | 序 号 | 公司名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海佳豪船舶科技发展有限公司 | | | 2 | 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 | | | 3 | 上海佳船工程监理发展有限公司 | | | 4 | 上海佳豪游艇发展有限公司 | | | 5 | 佳豪船舶工程扬州有限公司 | | | 6 | 上海沃金天然气利用有限公司 | | | 7 | 上海佳船机械设备进出口有限公司 | | | 8 | 上海佳豪游艇运营有限公司 | | | 9 | 佳豪（远东）国际有限公司 | | | 10 | 新余智海联合创业投资有限公司 | | | 11 | 江苏金海运科技有限公司 | | | | （曾用名：泰州市金海运船用设备有限责任公司） | | | 12 | 江苏大津重工有限公司 | | | 13 | 江苏佳美海洋工程装备有限公司 | | | 14 | 上海佳豪沃金新能源有限公司 | | | 15 ...