证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-026 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第六届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 25 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 8 楼学术交流室以现场和通 讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式送达。应参加监事 5 人，实际 参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 天海融合防务装备技术股份有限公司 经审议，全体监事一致认为：公司《2024 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整 地反映了董事会年度工作情况。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2024 年度监事 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-025 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第六届董事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 25 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件、微信方式送达。本次 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列 席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真 审议，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 经会议审议，全体董事一致认为：公司《2024 年度董事会工作报告》内容真实、准确、 完整地反映了董事会年度工作情况。 独立董事童一杏女士、 ...

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-030 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《2024 年度利润分配的预案》。 具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》《第六届监事会第八次 会议决议公告》（公告编号 2025-025、026）。现将相关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属母公司股东净利润 为138,545,469.00元，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-1,388,760,420.10 元。 2、20 ...

内部控制审计报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 容诚审字[2025]200Z1614 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z1614 号 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天海 防务董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 天海融合防务装备技术股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0238 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0238 号 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了天海融合防务装备技术 股份有限公司（以下简称天海防务）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2025]200Z0416 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的 要求，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、2024 年度证券与衍生品投资审议批准情况 1、期货套期保值业务 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二 次会议，审议通过了《关于 2024 年度继续开展期货套期保值业务的议案》，同 意公司及下属子公司开展期货套期保值业务，交易品种只限于在境内期货交易所 交易的钢材及焦炭，总计投入保证金不超过（即授权有效期内任一时点都不超过） 1,800 万元。其中，继续开展钢材期货套期保值业务，对合计不超过 8,000 吨钢 材期货套期保值，总计投入保证金不超过（即授权有效期内任一时点都不超过） 800 万元人民币，在上述额度范围内，资金可循环使用；将继续对合计不超过 10,000 吨焦炭期货套期保值，总计 ...

审计报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0416 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 136 | 容诚审字[2025]200Z0416 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://w ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事童一杏、杜惟毅、王海黎的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事童一杏、杜惟毅、王海黎的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事述职报告——童一杏 本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定和要求， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事 项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会 的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励等工 作提出了意见和建议。现就本人 2024 年 4 月至 12 月期间履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 本人童一杏，中国国籍，澳大利亚永久居留权，出生于 1982 年 1 月，毕业于香 港理工大学，博士研究生学历，会计学教授。曾任厦门广播电视集团会计，中山大学 会计 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事述职报告——王海黎 本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会的作 用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的提名任命、战略发展等工作提出了意 见和建议。现就本人 2024 年 1 月至 12 月期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人王海黎，中国国籍，出生于 1971 年 5 月，博士研究生学历，特聘教授级高 级工程师。曾任加州大学圣迭戈分校（UCSD）斯克里普斯海洋研究所 Associate S ...