证券时报e公司讯，天海防务(300008)11月28日在互动平台表示，公司子公司金海运已研发海缆巡检无 人艇、试验训练无人艇、空投救援无人艇、围油栏布放无人艇、气象无人艇等特种无人船艇，形成了特 种船艇研制与销售能力及体系，目前上述特种无人船艇已形成订单。 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 公司章程 天海融合防务装备技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。公司依法由刘楠、上海佳船投资发展有限公司、上海紫晨投资有限 公司、赵德华、蓝孝治、王振华、赵新、吴晓平、孙皓、王炳泉、李彤宇、朱春华、 卫治洪、陈全康、寻正来、王刚、占金锋、熊平安、陈锟榕、李辉绸、马锐、杨玲、 张小春、余道辉、韩琤、张其康、王方友、张文新、俞铭德、宋永在、韩永兴、董 军荣、舒展、陈雪峰、吴权、王志明、李福建、杨勇发起设立；在上海市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照（号码为：310229000615216）。 第三条 公司于 2009 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 1260 万股,于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简 称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称"《监管指引第 10 号》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）、《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他有关规定，结合公司的实际 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 11 月 19 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件、微信方式 送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监 事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会 董事经认真审议，形成决议如下： 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-084 一、审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构的议案》 天海融合防务装备技术股份有限公司 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《会计师事务所选聘制度》的 相关规定，综合考量公司业务发展及审计工作等情况，董事会同意公司不再续聘大信会计师事 务所（特殊普通合伙），拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 告和内部控制审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定 2024 年度的审计费用 事项。公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-087 天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2024年第四次临时股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议做出 决议，决定于 2024 年 12 月 5 日（星期四）14:45 召开 2024 年第四次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:45。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 5 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月5日上午9:15-9： 25，9:30-11:30 和 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强天海融合防务装备技术股份有限公司（下称"公司"）内部控制，防 范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（ 以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： 天海融合防务装备技术股份有限公司 内部控制制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包 括公司组织结构、企业文化、风险理念、经 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-085 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 11 月 19 日 11:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件、微信方式 送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议 举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构的议案》 经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资 格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及 投资者保护能力。公司本次聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-086 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 2、原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大信已连续 8 年为公司提供审计服务，为保持审计工 作的独立性、公允性、客观性，综合考量公司业务发展及审计工作需求等情况，公司拟聘任容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 4、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 5、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开第 六届董事会 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 监事会议事规则 （一）能够维护全体股东的权益； 天海融合防务装备技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监 事 第一条 为进一步规范天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第2 号》）以及《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等有关规定，制订本规则。 第四条 监事一般应具备下列条件： 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 （一）监事应当严格按照法律、行政法 ...