天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及国家规定的相关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负 责。 第二章 董事会秘书 第三条 董事会秘书的任职资格： (一)董事会秘书应当具有大学本科以上学历，并具备从事董事会秘书、管理、股权 事务等工作三年以上的工作经验； (二)董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好 的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情 形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (1)有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； ( ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 股东大会议事规则 天海融合防务装备技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天海融合防务装备技术股份有限公司（下称"公司"）行为，保证公 司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第 2 号》）、《上市公司股东大会规则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《天海融合防务装备技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。股东大会 是公司的权力机构，依法行使下列职权： （九）对 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《天海融合防 务装备技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会审议决定前聘 请会计师事务所开 ...

Group 1: Objectives of Investor Relations Management - Enhance communication between the company and investors, especially small and medium-sized investors [2] - Establish a stable and high-quality investor base for long-term market support [2] - Promote a corporate culture that respects and serves investors [2] - Maximize overall company benefits and shareholder wealth [2] - Increase transparency in information disclosure and improve corporate governance [2] Group 2: Principles of Investor Relations Management - Compliance principle: Adhere to legal and regulatory requirements in information disclosure [3] - Equality principle: Treat all investors fairly, especially providing opportunities for small investors [3] - Proactivity principle: Actively engage with investors and respond to their feedback [3] - Honesty and integrity principle: Maintain trust and responsibility in investor relations activities [3] Group 3: Content and Methods of Investor Relations Activities - Communicate the company's development strategy, including direction, planning, and competitive strategy [5] - Disclose statutory information, including periodic reports and announcements [5] - Share operational management information, such as production status and market expansion [5] - Provide information on environmental, social, and governance (ESG) aspects [5] - Facilitate shareholder rights and address investor demands [5] Group 4: Communication Channels and Platforms - Utilize multiple channels for investor relations, including the company website, stock exchange platforms, and new media [6] - Establish dedicated contact points for investor inquiries, ensuring timely responses [7] - Create a specialized investor relations section on the company website for updates and feedback [10] Group 5: Responsibilities and Training - The board secretary is responsible for organizing and coordinating investor relations activities [18] - The securities and investment center should manage investor relations tasks and maintain communication channels [20] - Regular training for key personnel on relevant laws and regulations to enhance understanding of investor relations [21] Group 6: Documentation and Record-Keeping - Maintain detailed records of investor relations activities, including participant details and communication content [13] - Establish a database for investor relations management, ensuring proper archiving of documents for at least three years [21]

Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 103,277 [1] - Xiamen Longhai Zhongneng Investment Partnership holds 12.50% of the shares, totaling 216,000,000 shares [1] - China Great Wall Asset Management Co., Ltd. holds 6.16% of the shares, totaling 106,429,235 shares [1] - Li Lu holds 4.07% of the shares, totaling 70,312,500 shares, all of which are restricted shares [1] - Shanghai Jiachuan Enterprise Development Co., Ltd. holds 0.83% of the shares, totaling 14,415,275 shares [1] - Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. holds 0.80% of the shares, totaling 13,846,352 shares [1] - Taizhou Jinyangyuan Investment Center holds 0.58% of the shares, totaling 10,000,000 shares [1] - Zhang Yuejun holds 0.43% of the shares, totaling 7,500,000 shares [1] - Tianhai Integration Defense Equipment Technology Co., Ltd. - 2022 Employee Stock Ownership Plan holds 0.38% of the shares, totaling 6,625,200 shares [1] - Zhang Junting holds 0.38% of the shares, totaling 6,500,000 shares [3]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-083 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于全资子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司江苏大津重工有 限公司（以下简称"大津重工"）以其所拥有的部分机器设备作为租赁标的物，与海通恒信国 际融资租赁股份有限公司开展售后回租融资业务，融资金额为人民币 5,850 万元，期限不超过 18 个月。公司将为上述融资租赁业务所产生的租金总额（含租息）共计 5,995.80 万元提供不 可撤销的连带责任担保，并签署《保证合同》，具体内容以签署的保证合同为准。 （二）审批情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度 对外担保计划的议案》，并已提交公司股东大会审议通过。会议同意公司及下属各子（孙）公 司 2024 年度可使用的对外担保总额为 31 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的 ...

一、概述 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-082 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）基本情况 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全资二级子公司江苏佳美海 洋工程装备有限公司（以下简称"佳美海洋"）拟向交通银行股份有限公司镇江分行申请额度 不超过（含）600 万元人民币的综合授信，期限不超过（含）1 年，主要用于补充生产、经营 中的流动资金需要。公司将为上述综合授信提供最高本金余额不超过（含）600 万元人民币的 连带责任保证，并签署《保证合同》。 （二）审批情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度 对外担保计划的议案》，并已提交公司股东大会审议通过。会议同意公司及下属各子（孙）公 司 2024 年度可使用的对外担保总额为 31 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的 《关于 2024 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-039）。 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-081 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 二〇二四年十月 1 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-- ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-080 天海融合防务装备技术股份有限公司 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-080 关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 因经营需要，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"） 近日为全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）提供担保及反担保，并签 署相关保证合同。具体情况如下： 1、大津重工与中国船舶工业贸易上海有限公司（以下简称"中船贸"）签署了 6 艘 1064TEU 集装箱项目（AAC）建造合同及对应的《船舶出口合作协议》（以下简称"主合同"）。公 司拟为大津重工就上述主合同涉及保函向中船贸提供合计不超过 10，927.20 万欧元的反担保， 预计担保总额折合人民币约为 84,694.54 万元（以 2024 年 10 月 16 日汇率折算，实际担保金额 将以担保发生时汇率进行折算），并与中船贸签署了《担保（保证）合同》。该反担保生效 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：天海融合防务装备技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简 称"本所"）接受天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务" 或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程 ...