天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事度述职报告——杜惟毅 本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定和要求， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事 项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会 的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的薪酬激励、提名任命、审计工作 及内控等工作提出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 本人杜惟毅，中国国籍，无境外居留权，出生于 1975 年，硕士研究生学历，中 共党员。曾任中国金融期货交易所法律部副总监，中国金融期货交易所党委办公室（董 事会办公室）副总监（ ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 10 日，公司共计召开 2 次董事会，1 次股东大会， 本人出席会议情况如下： 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事述职报告——方先丽（已离任） 本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定和要求， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事 项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 舆情管理制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《天海融合 防务装备技术股份有限公司章程》的规定，并结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 天海融合防务装备技术股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其 衍生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广 ...

前十大流通股东累计持有： 41249.85万股，累计占流通股比： 25.04%，较上期变化： 2554.03万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0236 | 0.0178 | 32.58 | 0.0046 | | 每股净资产（元） | 1.24 | 1.14 | 8.77 | 1.06 | | 每股公积金(元) | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.95 | | 每股未分配利润(元) | -0.78 | -0.87 | 10.34 | -0.94 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.47 | 6.73 | 11 | 6.31 | | 净利润(亿元) | 0.41 | 0.31 | 32.26 | 0.08 | | 净资产收益率(%) | 1.93 | 1.58 | 22.15 | 0.45 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-041 天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 二〇二五年四月 1 天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 7 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025-028 二〇二五年四月 1 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计 主管人员)吴陈君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 行业周期及国际政策风险、贸易保护风险、汇率风险、客户违约风险、成本 波动的风险、安全生产风险、业绩补偿风险。本报告"第三节管理层讨论与分 析"中"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的 风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 天海防务第二大股东长城资产计划减持部分股份，这一举动引发市场关注。 近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（简称"天海防务"）发布关于持股5%以上股东减持股份预 披露公告。公告显示，公司第二大股东中国长城资产管理股份有限公司（简称"长城资产"）持有天海防 务股份106,429,235股，占公司现有总股本比例6.16%。 长城资产计划在减持计划公告发布之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持 公司股份不超过25,920,000股，占公司现有总股本比例1.50%。减持原因为经营及资金相关安排，股票 来源为天海防务破产重整中受让的资本公积转增股份。 减持期间方面，若通过集中竞价交易方式进行减持，减持期间为减持计划公告之日起15个交易日后的3 个月内（在规定的窗口期内不减持）。减持方式上，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日 内，减持股份总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持 股份总数不超过公司股份总数的2%。减持价格则视市场情况确定。 值得一提的是，2020年12月29日，长城资产在公司重整时 ...

特别提示： 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 中国长城资产管理股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-024 公司第二大股东中国长城资产管理股份有限公司（以下简称"长城资产"）持有天海融合防 务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）股份 106,429,235 股，占公司现有 总股本比例 6.16%。长城资产计划在本减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内， 通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 25,920,000 股（占公司现有总股本比例 1.50%）。 近日，公司收到第二大股东长城资产出具的《股份减持计划的告知函》，现将有关情况公 告如下： 4、减持期间： （1）通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起 15 个交易日 后的 3 个月内（在规定的窗口期内不减持）； 一、股东基本情况 1、股东名称：中国长城资产管理股份有限公司 2、持股数量：截至本公告披露日，长城资产持有公司股份 106, ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-023 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）接到控 股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"隆海重能"）的通知，隆海重能 将所持有的部分公司股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 | 1、本次股份质押基本情况 | | --- | | 股东名称 | | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | | 质押到期 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 日 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | | （股） | 比例 | ...

每经记者 黄海 每经编辑 董兴生 一笔始自2015年的收购案，让天海防务全资子公司的部分资金在2025年的春天被冻结。 4月3日，天海防务（300008.SZ，股价5.7元，市值98.5亿元）公告称，公司财务人员于近日通过查询银 行账户获悉，公司全资子公司江苏金海运科技有限公司（曾用名"泰州市金海运船用设备有限责任公 司"，以下均简称"金海运"）部分银行账户部分资金被泰州市高港区人民法院冻结。 谈及账户被冻结的原因，天海防务表示，截至目前，公司尚未收到法院关于本次冻结公司账户的法律文 书、通知或其他信息。"经公司初步自查了解，金海运本次银行账户被冻结系因2016年收购金海运后相 关历史遗留问题产生的纠纷，金海运原管理团队向法院申请财产保全所致。" 天海防务称，高溢价收购主要是出于对金海运原管理团队预测的金海运未来经营业绩持续增长的信任， 收购价超出净资产公允价值的11.84亿元部分确认为被收购资产的商誉。彼时，双方还签订了《盈利承 诺补偿协议》，在2015年度至2017年度，金海运由原股东及其团队经营管理，原股东方承诺金海运三年 累计实现净利润不低于2.87亿元。 纠纷的种子自此埋下。 天海防务在后续公告中称 ...